证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010—021

  北京首都开发股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2010年4月29日在股份公司会议室召开，应参会董事9名,实际参会董事7名，公司董事王少武先生因出差未能出席此次会议，委托公司董事杨文侃先生代为出席会议并行使表决权。公司董事王爱明先生因出差未能出席此次会议。会议由股份公司董事长刘希模先生主持，监事会成员列席此次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股份公司向浙商银行北京分行申请5亿元人民币房地产开发贷款授信额度的议案》。

  为满足股份公司项目建设资金需求，同意股份公司向浙商银行北京分行申请5亿元人民币房地产开发贷款授信额度，期限36个月，由大股东北京首都开发控股（集团）有限公司提供第三方连带责任保证担保。

  2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股份公司向深圳发展银行北京安华支行申请5亿元人民币房地产开发贷款的议案》。

  为满足股份公司项目建设资金需求，同意股份公司向深圳发展银行北京安华支行申请5亿元人民币房地产开发贷款，期限24个月，由大股东北京首都开发控股（集团）有限公司和公司全资子公司北京首开天成房地产开发有限公司共同提供第三方连带责任保证担保。

  3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司北京城市开发集团有限责任公司挂牌转让所持长沙北辰房地产开发有限公司4%股权的议案》（具体内容详见公司临2010－022号出售资产公告）。

  根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的“北方亚事评报字[2009]第141号”评估报告，截至2009年9月30日，长沙北辰的资产和负债评估汇总结果为：评估前账面资产总额为731,283.67万元，负债总额为682,624.46万元，净资产为48,659.21万元；评估后资产总额为745,461.06万元，负债总额为682,350.65万元，净资产为63,110.41万元，净资产评估增值额14,451.20万元，增值率为29.70%。本次拟挂牌转让的长沙北辰4%股权价值为2,524.42万元。

  此次股权转让，以评估结果为定价依据，确定转让价不低于2,524.42万元。

  根据国有资产管理有关规定，本项股权转让的评估结果需经北京市国有资产监督管理委员会核准。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2010年4月29日

  证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2010-022

  北京首都开发股份有限公司

  出售股权公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示：

  1、本公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）拟挂牌转让所持有的长沙北辰房地产开发有限公司（以下简称“长沙北辰”）4％的股权，转让后，城开集团不再持有长沙北辰的股权。

  2、本次交易不构成关联交易。

  3、通过此次股权出售，公司将降低公司经营风险，回收资金用于公司其他项目的开发。

  一、交易概述

  资产交易的基本情况：

  1、交易各方当事人名称：本次交易的出让方为公司全资子公司城开集团。

  2、交易标的：长沙北辰4％股权。

  3、交易事项：城开集团拟挂牌转让持有的长沙北辰4％股权，此项交易完成后城开集团不再持有长沙北辰的股权。

  4、转让方式：此次股权转让，通过北京市产权交易所挂牌转让进行。

  5、出售股权价格：根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的“北方亚事评报字[2009]第141号”评估报告，截至2009年9月30日，长沙北辰的资产和负债评估汇总结果为：评估前账面资产总额为731,283.67万元，负债总额为682,624.46万元，净资产为48,659.21万元；评估后资产总额为745,461.06万元，负债总额为682,350.65万元，净资产为63,110.41万元，净资产评估增值额14,451.20万元，增值率为29.70%。本次拟挂牌转让的长沙北辰4%股权价值为2,524.42万元。

  此次股权转让，以评估结果为定价依据，确定转让价不低于2,524.42万元。

  6、此次交易不构成关联交易。本次交易已经公司六届二十次董事会审议通过。根据国有资产管理有关规定，本项股权转让的评估结果需经北京市国有资产监督管理委员会核准。

  二、交易标的基本情况

  长沙北辰公司概况：

  公司住所：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场2501-2505。法定代表人：贺江川。注册资本：人民币伍亿元整。经营范围：房地产开发。

  长沙北辰主要开发项目为长沙市开福区新河三角洲项目。

  城开集团持有长沙北辰4%股权。

  三、交易合同的主要内容及定价情况

  1、出售股权价格：不低于人民币2,524.42万元。

  2、此次股权转让，通过北京市产权交易所挂牌转让进行。

  四、出售资产的目的和对公司的影响

  通过此次股权出售, 将降低公司经营风险，回收资金用于公司其他项目的开发。

  五、备查文件目录

  1．公司六届二十次董事会决议公告。

  2．长沙北辰公司评估报告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2010年4月29日