第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－010号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2010年4月28日10时在北京召开。本次会议应到董事7名，实到7名，公司全体监事、副总裁苏用专先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书李建达先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议,会议就《公司2009年年度报告及摘要》等议案进行了审议，并形成如下决议：
1、《公司2009年度CE0工作报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
2、《公司2009年度董事会工作报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
3、《公司2009年度审计报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
4、《公司2009年度财务决算报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
5、《公司2010年度财务预算报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
6、《公司2009年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，长沙中联重工科技发展股份有限公司2009年度（母公司）共实现净利润2,400,771,460.67元，加期初未分配利润3,072,696,486.47元，提取法定盈余公积金240,077,146.07元，扣除实施2008年度利润分配的现金红利152,100,000.00、转作股本的普通股股利152,100,000.00元后，公司可供股东分配的利润为4,929,190,801.07 元。公司拟以2010年4月16日经湖南省工商行政管理局核准登记的总股本1,971,054,705股为基数，向全体股东实施如下分配预案：
（1）每10股派发现金红利2.5元（含税）；
（2）本年度不进行资本公积金转增股本。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
7、《公司2009年年度报告及摘要》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
8、《公司2009年度社会责任报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
9、《公司2009年度内部控制自我评价报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
10、《关于聘任高级管理人员的议案》
（1）聘任洪晓明女士为公司副总裁兼财务负责人；
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）同意郑方定先生辞去公司财务总监职务。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
11、《关于变更2010年度财务决算审计机构的议案》
公司拟变更本公司2010年度财务决算审计机构，由前期聘任的中喜会计师事务所有限责任公司变更为天职国际会计师事务所有限公司。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
12、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
授权中联重科融资租赁（中国）有限公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得拥有不超过50亿元额度的权力，并同意该融资额度下出具对设备的回购承诺。该授权有效期为自2010年5月1日至2011年4月30日止。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
13、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得拥有不超过120亿元额度的权力，并同意该融资额度下出具对设备的回购承诺。该授权有效期为自2010年5月1日至2011年4月30日止。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
14、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
为增强公司新产品开发能力，加大融资租赁业务开拓力度，降低资金成本，保持公司在行业的领先地位，结合2010年度银行授信结构及公司资金需求情况，公司拟向有关银行申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过400亿元，并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自2010年5月1日起至2011年4月30日止。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
15、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
（1）对中联重科（香港）控股有限公司提供不超过等值人民币70,000.00万元的担保。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过等值人民币35,000.00万元的担保。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
16、《公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
（1）用募集资金置换预先已投入大吨位起重机产业化项目的自筹资金
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）用募集资金置换预先已投入建筑基础地下施工设备产业化项目的自筹资金
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（3）用募集资金置换预先已投入数字化研发制造协同创新平台建设项目的自筹资金
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（4）用募集资金置换预先已投入中大型挖掘机产业升级项目的自筹资金
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（5）用募集资金置换预先已投入工程机械关键液压件产业升级项目的自筹资金
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
17、《公司关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
（1）从社会应急救援系统关键装备产业化项目使用不超过叁亿元（含本数）闲置募集资金补充流动资金
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）从散装物料输送成套机械研发与技术改造项目中使用不超过贰亿元（含本数）闲置募集资金补充流动资金
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
18、《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
（1）工程机械关键液压件产业升级项目
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）大吨位起重机产业化项目
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（3）社会应急救援系统关键装备产业化项目
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
19、《公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
20、《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
21、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
22、《关于召开公司2009年年度股东大会的提案》
定于2010年5月25日召开公司2009年年度股东大会。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
23、《公司2010年第一季度报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
以上第2、3、4、5、6、7、11、12、13、14、15、18项议案需提交股东大会审议。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－011号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于二○一○年四月二十八日下午14点在长沙市银盆南路361号中联科技园第九号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由龙国键先生主持，经审议一致形成如下决议：
1、《公司2009年度监事会工作报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
2、《公司2009年度审计报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
3、《公司2009年度财务决算报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
4、《公司2010年度财务预算报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
5、《公司2009年度利润分配预案》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
6、《公司2009年年度报告及摘要》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
7、《公司2009年度社会责任报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
8、《公司2009年度内部控制自我评价报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
9、《关于变更2010年度财务决算审计机构的议案》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
10、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
（1）对中联重科（香港）控股有限公司提供不超过等值人民币70,000.00万元的担保。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（2）对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过等值人民币35,000.00万元的担保。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
11、《公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
（1）用募集资金置换预先已投入大吨位起重机产业化项目的自筹资金
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（2）用募集资金置换预先已投入建筑基础地下施工设备产业化项目的自筹资金
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（3）用募集资金置换预先已投入数字化研发制造协同创新平台建设项目的自筹资金
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（4）用募集资金置换预先已投入中大型挖掘机产业升级项目的自筹资金
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（5）用募集资金置换预先已投入工程机械关键液压件产业升级项目的自筹资金
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
12《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
（1）从社会应急救援系统关键装备产业化项目使用不超过叁亿元（含本数）闲置募集资金补充流动资金
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（2）从散装物料输送成套机械研发与技术改造项目中使用不超过贰亿元（含本数）闲置募集资金补充流动资金
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
13《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
（1）工程机械关键液压件产业升级项目
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（2）大吨位起重机产业化项目
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
（3）社会应急救援系统关键装备产业化项目
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
14、《公司2010年第一季度报告》
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
以上第1、2、3、4、5、6、9、10、13项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－013号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
关于变更2010年度财务决算审计机构的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》（湘国资预算〔2008〕251 号）文件精神，长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）拟变更2010年度财务决算审计机构。
一、变更原因
根据省国资委要求，“监管企业要切实加强对控股上市公司（包括在香港上市的公司，以下简称上市公司）财务决算审计工作的管理：一是必须从省国资委中介机构库中选取具备上市公司审计资质的事务所作为年度财务决算审计中介机构。二是规范财务决算审计中介机构选聘程序。三是定期轮换对上市公司实施决算审计的会计师事务所，对连续承担上市公司决算审计业务超过五年的会计师事务所原则上应进行更换。”
中喜会计师事务所有限责任公司到目前尚未进入湖南省国资委中介机构库，且本公司自2000年上市起一直聘任中喜会计师事务所有限责任公司为财务决算审计机构，中喜会计师事务所有限责任公司连续承担本公司决算审计业务已有五年。
二、变更情况
拟变更本公司2010年度财务决算审计机构，由前期聘任的中喜会计师事务所有限责任公司变更为天职国际会计师事务所有限公司。
天职国际会计师事务所有限公司成立于1988年，是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司财务决算审计工作要求(具体介绍资料附后)。
三、其他说明
2010年4月15日，湖南省国资委书面通知本公司(附后),“原则同意由天职国际会计师事务所有限公司承担你公司2010年财务决算年报审计业务,请提交股东会(或董事会)进行表决,并将表决结果报省国资委国有资本预算处备案”。
本公司自2000年起一直聘任中喜会计师事务所有限责任公司为财务决算审计机构。中喜会计师事务所有限责任公司具备丰富的上市公司审计执业经验，为本公司提供了多次审计报告。本公司董事会对中喜会计师事务所有限责任公司的辛勤工作表示衷心的感谢和敬意！
关于变更2010年度财务决算审计机构的事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月三十日
(下转B178版)