证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2010—11

  吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会

  临时会议决议暨2009年度股东大会增加提案的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年4月30日，公司董事会以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴术先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月并变更投票方式的议案》。公司非公开发行A 股股票申请于2010年4月19日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，发行申请已获得有条件通过。

公司2009年4月9日召开的第三届董事会第十九次会议、2010年1月8日召开的第四届董事会第二次会议以及2009年5月4日召开的2008年年度股东会决议审议通过了《公司非公开发行A股股票发行方案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额及项目具体安排的议案》和《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

上述议案有效期将于2010年5月4日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟延长本次非公开发行股票方案、关于调整公司非公开发行股票募集资金总额及项目具体安排的议案的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限，延长期限为6个月，至2010年11月4日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二、关于《关于增加2009年度股东大会提案并变更投票方式》的议案。

本公司曾于2010年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2009年度股东大会的通知。公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(持有本公司股票比例为57.62%)向本公司董事会2009年度股东大会提交《关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月并变更投票方式的议案》的增补提案，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及相关法律、法规的规定，本次股东大会召开方式由现场召开变更为现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、参加网络投票的操作程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月19日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738432	吉恩投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	公司2009年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2009年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2009年度财务决算方案	3.00元
4	公司2009年度利润分配预案	4.00元
5	公司2009年年度报告全文及摘要	5.00元
6	公司预计2010年发生的日常关联交易事项(关联股东回避表决)	6.00元
7	公司收购昊融集团持有的磐石长城精细化工有限公司20%股权(关联股东回避表决)	7.00元
8	关于修改公司章程	8.00元
9	公司为控股子吉林吉恩亚融科技有限公司商业承兑汇票贴现额度提供担保	9.00元
10	聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构	10.00元
11	关于前次募集资金使用情况的报告	11.00元
12	公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月并变更投票方式	12.00元

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、投票注意事项：

①本次年度股东大会共有12个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

四、注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会临时会议决议。

吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

备查文件存放于吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部。

附件：授权委托书

特此公告

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2010年4月30日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席吉林吉恩镍业股份有限公司2009年度股东大会，并对会议下列议题行使如下表决权。

序号	提议内容	赞成	反对	弃权
1	公司2009年度董事会工作报告
2	公司2009年度监事会工作报告
3	公司2009年度财务决算方案
4	公司2009年度利润分配预案
5	公司2009年年度报告全文及摘要
6	公司预计2010年发生的日常关联交易事项(关联股东回避表决)
7	公司收购昊融集团持有的磐石长城精细化工有限公司20%股权(关联股东回避表决)
8	关于修改公司章程
9	公司为控股子吉林吉恩亚融科技有限公司商业承兑汇票贴现额度提供担保
10	聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构
11	关于前次募集资金使用情况的报告
12	公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月并变更投票方式

委托人姓名： 受托人姓名：

身份证号码： 身份证号码：

持股数： 委托权限：

委托人股东账户： 委托日期：