证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-031

  方大特钢科技股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2010年4月30日9：00

  2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

  3、召开方式：本次股东会采取现场投票的方式

  4、会议召集：公司董事会

  5、会议主持：董事长钟崇武

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共2人，代表股份468，762，846股，占公司总股本684，489，729的68.48%。

  公司部分董事及见证律师参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以累积投票表决方式，审议通过：

  （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  1、选举钟崇武先生为公司第四届董事会董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  2、选举汪春雷先生为公司第四届董事会董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  3、选举常健先生为公司第四届董事会董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  4、选举何忠华先生为公司第四届董事会董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  5、选举黄光明先生为公司第四届董事会董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  6、选举上官勤胜先生为公司第四届董事会董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  7、选举吴茂清先生为公司第四届董事会独立董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  8、选举仇圣桃先生为公司第四届董事会独立董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  9、选举吕文龙先生为公司第四届董事会独立董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  10、选举刘红霞先生为公司第四届董事会独立董事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  经公司职工民主选举，易风林为第四届董事会职工代表董事（简历附后）。第四届董事会成员共计11人，任期三年（2010年4月30日—2013年4月29日）。

  （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  1、选举李华臣先生为公司第四届监事会监事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  2、选举筴凤华女士为公司第四届监事会监事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  3、选举熊吼先生为公司第四届监事会监事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  4、选举梁广鸿先生为公司第四届监事会监事

  赞成468，762，846股，赞成股数占投票股数的100%。

  经公司职工民主选举，邓斌、陈雪婴、宋瑛为第四届监事会职工代表监事（简历附后）。第四届监事会成员共计7人，任期三年（2010年4月30日—2013年4月29日）。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：江西华邦律师事务所

  （二）律师：方世扬、罗小平

  （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司

  2010年5月4日

  附：简历

  易风林，男，1966年1月出生，研究生学历，工程师，企业法律顾问。历任南昌钢铁有限责任公司计控部副部长、部长，资产运营部部长，现任方大特钢科技股份有限公司总法律顾问。

  邓斌，男，1967年12月出生，大学学历，政工师，历任南昌钢铁有限责任公司党委宣传部主办科员、总经理办公室副主任兼信访办主任，南昌长力钢铁股份有限公司法律事务部部长兼信访办主任、审监法务部副部长，现任方大特钢科技股份有限公司审监法务部部长。

  陈雪婴，男，1973 年8 月出生，本科学历，会计师，注册会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处成本报表科科长，南昌长力钢铁股份有限公司财务管理部部长助理。现任方大特钢科技股份有限公司财务管理部副部长。

  宋瑛，女，1971年10月出生，大学学历，政工师，历任南昌钢铁有限责任公司团委书记，江西长力汽车弹簧股份有限公司综合管理部部长，现任南昌钢铁有限责任公司工会副主席。

  证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-032

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年4月22日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2010年4月30日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、 审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  选举钟崇武为第四届董事会董事长，汪春雷、黄光明为第四届董事会副董事长。任期与本届董事会同期。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  聘任汪春雷为总经理；聘任常健、衷金勇、饶东云为副总经理，聘任谢飞鸣为副总经理、总工程师；聘任易风林为总法律顾问，聘任谭兆春为总经济师；聘任潘屹东为财务总监（财务负责人）；聘任田小龙为董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会同期。

  三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  根据公司董事会成员变动情况，同意董事会各专门委员会成员（简历附后）调整为：

  1、战略委员会

  主任委员（召集人）：钟崇武??

  委员：汪春雷、何忠华、黄光明、吴茂清、仇圣桃。

  2、提名委员会

  主任委员（召集人）：吴茂清

  委员：钟崇武、何忠华、仇圣桃、吕文龙

  3、审计委员会

  主任委员（召集人）：刘红霞

  委员：仇圣桃、吕文龙、钟崇武、常健。

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员（召集人）：吕文龙

  委员：吴茂清、仇圣桃、刘红霞。

  四、审议通过《关于聘任证券事务证券的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  聘任刘韬先生为公司证券事务代表。

  五、审议通过《关于申请授权公司开展短期理财业务的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  为降低公司融资成本，盘活暂时富余的资金。董事会同意授权公司购买银行短期理财产品，理财金额不超过人民币2亿元，理财期限不超过六个月。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2010年5月4日

  附：简历

  钟崇武，男， 1962年4月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司炼铁厂副厂长、烧结厂厂长；新余钢铁有限责任公司副总经理、党委常委、党委书记。新余钢铁有限责任公司副董事长，现任方大特钢科技股份有限公司董事长。

  汪春雷，男，1963年4月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司炼钢厂厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师，现任方大特钢科技股份有限公司总经理。

  黄光明，男，1965年7月出生，本科学历，学士学位，高级经济师，历任中国工商银行抚州地区分行商业信贷科科员，中国工商银行江西省分行商业信贷处科长，中国华融资产管理公司南昌办事处副总经理。现任中国华融资产管理公司南昌办副总经理（主持工作）。

  常 健，男，1967年12月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席。现任方大特钢科技股份有限公司副总经理。

  衷金勇，男1973年1月出生，本科学历，工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂厂长、党委书记，现任方大特钢科技股份有限公司副总经理。

  饶东云，男，1963年出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司小型厂副厂长、厂长，棒材厂厂长，生产计划处副处长、处长，投资发展部部长。现任方大特钢科技股份有限公司副总经理兼投资发展部部长。

  谢飞鸣，男，1969年出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，现任方大特钢科技股份有限公司副总经理、总工程师。

  易风林，男，1966年1月出生，研究生学历，工程师，企业法律顾问。历任南昌钢铁有限责任公司计控部副部长、部长，资产运营部部长，现任方大特钢科技股份有限公司总法律顾问。

  谭兆春，男，汉族，1965年4月出生，本科学历，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理。现任方大特钢科技股份有限公司总经济师。

  潘屹东，男，1968年出生，硕士学位，注册会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，财政部驻江西省财政监察专员办事处主任科员、办公室副主任，现任方大特钢科技股份有限公司财务总监（财务负责人）。

  田小龙，男，1957年3月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂副厂长，企管处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司综合部部长、董事会秘书、副总经理，现任方大特钢科技股份有限公司董事会秘书。

  吴茂清，男，1942年11月出生，大学文化，高级工程师，历任本溪钢铁公司技术质量处副处长、本钢（集团）特殊钢公司总经理、本钢（集团）公司常务副总经理。现任中国特钢企业协会常务副会长，辽宁国能集团（控股）股份有限公司独立董事，大冶特殊钢股份有限公司独立董事。

  仇圣桃，男，1965年9月出生，博士，教授级高工，现任钢铁研究总院、连铸技术国家工程研究中心副主任，中达连铸技术国家工程技术中心有限责任公司副总经理。

  吕文龙，男，1964年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任吉林省信托有限责任公司副总经理。

  刘红霞，女，1963年9月出生，博士学位，教授，历任中央财经大学教师，现任中央财经大学会计学教授，博士生导师。

  刘韬，男，1976年出生，大学本科，经济学学士，毕业于江西财经大学。历任江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部部长，现任方大特钢科技股份有限公司董事办副主任，证券事务代表。

  证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-033

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2010年4月22日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2010年4月30日以通讯表决的方式召开，应到董事7人，亲自出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议并表决，一致审议并通过《关于选举监事会主席的议案》：选举李华臣先生为公司第四届监事会主席（监事会召集人），任期与本届监事会同期。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司监事会

  2010年5月4日

  附：简历

  李华臣，男，汉族，1963年5月生，，研究生学历，会计师。历任抚顺市新抚钢有限责任公司副总会计师，辽宁方大集团国贸有限公司财务总监等职，现任辽宁方大集团董事局主席助理。