证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2010-019

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于2009年年度股东大会

增加网络投票方式的补充提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年4月10日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开2009年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2010-006），根据公司中小投资者的意愿，为进一步保护股东的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，公司在原《关于召开2009 年年度股东大会的通知》内容不变的基础上，对2009年度股东大会所需审议的议题增加网络投票进行表决，现公布关于召开 2009 年年度股东大会的补充提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2010年5月7日上午9:00

网络投票时间：2010年5月6日～2010年5月7日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月6日15:00 至2010年5月7日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2010年5月4日

3、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司主办公楼三楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议的出席对象

1、截至2010年5月4日下午3：00以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师、保荐代表人。

三、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案如下：

（1）2009年年度报告及其摘要

（2）2009年度董事会工作报告

（3）2009年度监事会工作报告

（4）2009年度财务决算报告

（5）2009年度利润分配及公积金转增股本预案

（6）关于2010年公司申请授信额度的议案

（7）关于修改《公司章程》的议案

（8）关于对2010年度预计日常关联交易的议案

（9）关于2010年度经营计划的议案

（10）关于董事、监事、高级管理人员报酬及独立董事津贴发放的议案

（11）关于聘请2010年度审计机构并确定其报酬的议案

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

3、2009年度股东大会所有提案内容详见刊登在2010年4月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》。

四、参加现场会议的办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

2、登记时间：2010年5月5日至2010年5月6日（上午9:00-11:30、下午13:00-17:00），逾期不予受理。

3、登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼二楼证券部。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362237	恒邦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362237；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十一所有议案同意表决	100.00
议案一	2009年年度报告及其摘要	1.00
议案二	2009年度董事会工作报告	2.00
议案三	2009年度监事会工作报告	3.00
议案四	2009年度财务决算报告	4.00
议案五	2009年度利润分配及公积金转增股本预案	5.00
议案六	关于2010年公司申请授信额度的议案	6.00
议案七	关于修改《公司章程》的议案	7.00
议案八	关于对2010年度预计日常关联交易的议案	8.00
议案九	关于2010年度经营计划的议案	9.00
议案十	关于董事、监事、高级管理人员报酬及独立董事津贴发放的议案	10.00
议案十一	关于聘请2010年度审计机构并确定其报酬的议案	11.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

（1）股权登记日持有“恒邦股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362237	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362237	买入	1.00元	2股
362237	买入	2.00元	1股

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东恒邦冶炼股份有限公司2009年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年5月6日15:00 至2010年5月7日15:00期间的任意时间。

六、其他

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联 系 人：张俊峰

3、联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176

4、邮政编码：264109

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

  董 事 会

二○一○年四月三十日

附件：

授 权 委 托 书

山东恒邦冶炼股份有限公司：

本人（委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份” ）股份 股，占恒邦股份股本总额（19160万股）的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份2009年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2009年年度报告及其摘要
2	2009年度董事会工作报告
3	2009年度监事会工作报告
4	2009年度财务决算报告
5	2009年度利润分配及公积金转增股本预案
6	关于2010年公司申请授信额度的议案
7	关于修改《公司章程》的议案
8	关于对2010年度预计日常关联交易的议案
9	关于2010年度经营计划的议案
10	关于董事、监事、高级管理人员报酬及独立董事津贴发放的议案
11	关于续聘2010年度审计机构并确定其报酬的议案

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2010-020

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）共持有本公司股份9，680万股，占本公司总股本19，160万股的50.52%，全部为限售流通股，为本公司控股股东。

2010年4月29日，接到本公司控股股东恒邦集团通知：

恒邦集团将持有的本公司IPO前发行的限售股4，840万股，用于向烟台银行股份有限公司牟平支行申请人民币贷款23，650万元提供质押担保，相关质押登记已于2010年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2010年4月28日，该项股权质押期限自2010年4月28日至借款合同到期日止。

本次恒邦集团将其中的4，840万股用于上述银行贷款质押担保，占本公司总股本19，160万股的25.26%。截至2010年4月28日，恒邦集团持有的本公司限售流通股份9，680万股中共质押8，840万股，占本公司股份总数19，160万股的46.14%。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

 二○一○年四月三十日