股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：2010－021

  中国铁建股份有限公司关于召开2009年年度股东大会、

  2010年第一次A股类别股东大会以及2010年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

●现场会议召开时间：2010 年 6月18日（星期五）上午9：00时起依次召开2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会

●现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

●网络投票时间：2010年6月18日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00 至15：00

●会议投票方式：2009年年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的所有参加网络投票A股股东就议案10在2009年年度股东大会上的投票，将视同在2010年第一次A股类别股东大会上作出相同的投票；参加现场会议的A股股东将分别在2009年年度股东大会和2010年第一次A股类别股东大会会议上投票。

●股权登记日：2010年5月18日（星期二）

经本公司2010年4月25－26日召开第一届董事会第三十次会议作出书面决议，决定召集本公司2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会，现将相关事宜通告如下：

一、会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、现场会议召开时间：2010 年 6月18日（星期五）上午9：00时起依次召开2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会

3、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

4、网络投票时间：2010年6月18日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00 至15：00

5、会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可参与现场投票，也可以通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、2009年年度股东大会会议审议事项

(一)非公开发行A股股票相关议案

普通决议案:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2、关于本次非公开发行A股股票预案（补充修订版）的议案

3、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

5、关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

6、关于提请股东大会批准中国铁道建筑总公司免于发出要约收购的议案

7、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案

特别决议案：

1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案（本议案内容详见本公告附件一）

2、关于公司与中国铁道建筑总公司签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案

根据相关法律法规和规范性文件的规定，就中国铁道建筑总公司认购本公司本次非公开发行部分A股股票事宜，本公司与中国铁道建筑总公司签署了《中国铁建股份有限公司与中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司非公开发行股票之股份认购框架协议》；在中国铁道建筑总公司拟用于认购本公司本次非公开发行A股股票的具体资产进一步明确、相关审计评估工作完成，且发行方案中关于发行对象及认购方式的相关内容进一步补充后，本公司与中国铁道建筑总公司签署了《中国铁建股份有限公司与中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司非公开发行股票之股份认购框架协议补充协议》。

(二)其他议案

普通决议案：

1、关于公司2009年度财务决算报告的议案

2、关于公司2009年度利润分配方案的议案

本次利润分配方案为：公司拟按2009年12月31日总股本（12,337,541,500股）为基数，每10股派发现金股利1.6元（含税），共分配现金股利1,974,006,640.00元，占本年度母公司可供股东分配利润的45.68%，占本年度合并报表归属于母公司股东净利润的29.91%；不实施资本公积金转增股本。授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

3、关于公司2009年年报及其摘要的议案

4、关于董事会2009年度报告的议案

5、关于监事会2009年度工作报告的议案

6、关于聘用会计师事务所为公司2010年度外部审计师及支付其审计费用的议案

7、关于2009年度董事薪酬标准的议案

8、关于调整独立董事年度基本报酬标准的议案

9、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

特别决议案：

1、关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案（本议案内容详见本公告附件二）

报告事项：

公司独立董事将在本次年度股东大会上向股东报告2009年度履职情况。

三、2010年第一次A股类别股东大会审议事项

特别决议案

1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案

四、2010年第一次H股类别股东大会审议事项

特别决议案

1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案

五、会议出席/列席对象

（一）本公司股东

1、2009年年度股东大会：截至2010年5月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东（本公司的H股股东另行通知）。

2、2010年第一次A股类别股东大会：截至2010年5月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东。

3、2010年第一次H股类别股东大会：另行通知。

（二）如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。2009年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件三，2010年第一次A股类别股东大会授权委托书范本详见本公告附件四，2010年第一次H股类别股东大会授权委托书范本另行公告。

（三）公司董事、监事和高级管理人员有权列席公司股东大会。

（四）公司聘请的见证律师等相关人员有权参加公司股东大会。

六、股东出席回复与出席登记

1、出席回复

拟出席2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会的股东应于2010年5月28日（星期五）前在办公时间（每个工作日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。拟出席2010年第一次H股类别股东大会的股东之出席回复时间和方式另行通知。股东出席回复范本详见本公告附件五。

2、出席登记

拟出席2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会现场会议的股东应于2010年6月17日（星期四）在办公时间（上午8：30-11：30,下午2：30-5：30）到本公司董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2010年6月17日）。拟出席2010年第一次H股类别股东大会的股东之出席登记时间和方式另行通知。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时,应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在2009年年度股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

3、会议联系方式

地址：北京市海淀区复兴路40号东院

部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局邮编：100855

联系人： 王海强 电话、传真：010-52688006

七、网络投票的操作流程

1、网络投票时间

2010年6月18日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00 至15：00。

2、投票流程

（1）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
788186	铁建投票	28	A股股东

（2）表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

表决 序号	议案 内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
议案1－议案19	本次年度股东大会所有28个议案	788186	99.00元	1股	2股	3股

如果股东想依次表决的所有28个议案，则表决方法如下图所示意：

序号	表决议案	申报 代码		申报 价格	同意	反对	弃权
议案1	关于公司2009年度财务决算报告的议案	788186		1.00元	1股	2股	3股
议案2	关于公司2009年度利润分配方案的议案	788186		2.00元	1股	2股	3股
议案3	关于公司2009年年报及其摘要的议案	788186		3.00元	1股	2股	3股
议案4	关于董事会2009年度报告的议案	788186		4.00元	1股	2股	3股
议案5	关于监事会2009年度工作报告的议案	788186		5.00元	1股	2股	3股
议案6	关于聘用会计师事务所为公司2010年度外部审计师及支付其审计费用的议案	788186		6.00元	1股	2股	3股
议案7	关于2009年度董事薪酬标准的议案	788186		7.00元	1股	2股	3股
议案8	关于调整独立董事年度基本报酬标准的议案	788186		8.00元	1股	2股	3股
议案9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	788186		9.00元	1股	2股	3股
议案10	关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案
10.01	发行股票的类型和面值		788186	10.01元	1股	2股	3股
10.02	发行方式		788186	10.02元	1股	2股	3股
10.03	发行对象及认购方式		788186	10.03元	1股	2股	3股
10.04	发行数量		788186	10.04元	1股	2股	3股
10.05	发行价格及定价原则		788186	10.05元	1股	2股	3股
10.06	锁定期安排		788186	10.06元	1股	2股	3股
10.07	募集资金用途		788186	10.07元	1股	2股	3股
10.08	上市地点		788186	10.08元	1股	2股	3股
10.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排		788186	10.09元	1股	2股	3股
10.10	本次非公开发行股票决议有效期		788186	10.10元	1股	2股	3股
议案11	关于本次非公开发行A股股票预案（补充修订版）的议案		788186	11.00元	1股	2股	3股
议案12	关于公司与中国铁道建筑总公司签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案		788186	12.00元	1股	2股	3股
议案13	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案		788186	13.00元	1股	2股	3股
议案14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		788186	14.00元	1股	2股	3股
议案15	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案		788186	15.00元	1股	2股	3股
议案16	关于提请股东大会批准中国铁道建筑总公司免于发出要约收购的议案		788186	16.00元	1股	2股	3股
议案17	关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案		788186	17.00元	1股	2股	3股
议案18	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案		788186	18.00元	1股	2股	3股
议案19	关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案		788186	19.00元	1股	2股	3股

如果股东想一次性表决上述第10项议案项下的10个表决事项，则表决方法如下图所示意：

表决 序号	议案 内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
10.01-10.10	议案10:关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案	788186	10.00元	1股	2股	3股

(4)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）买卖方向：均为买入。

3、投票举例

（1）股权登记日持有“中国铁建”A股的投资者，如拟对2009年年度股东大会本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788186	买入	99.00元	1股

（2）股权登记日持有“中国铁建”A股的投资者拟对2009年年度股东大会各项议案分项表决，如拟对2009年年度股东大会议案1《关于公司2009年度财务决算报告的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788186	买入	1.00元	1股

（2）如该投资者拟对2009年年度股东大会各项议案分项表决，如对2009年年度股东大会议案1《关于公司2009年度财务决算报告的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788186	买入	1.00元	2股

（3）如该投资者拟对2009年年度股东大会各项议案分项表决，如对2009年年度股东大会议案1《关于公司2009年度财务决算报告的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788186	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

（1）考虑到2009年年度股东大会所需表决的议案较多，若股东需对所有28个议案表达相同意见，可直接申报价格“99.00元”进行投票。

（2）2009年年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（3）股东通过上海证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（4）由于2009年年度股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席2009年年度股东大会，纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（5）股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2009年年度股东大会上的投票，将视同在2010年第一次A股类别股东大会上作出相同的投票。

八、其他事项

1、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

2、2009年年度股东大会及2010年第一次A股类别股东大会相关议案的资料将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；2009年年度股东大会及2010年第一次H股类别股东大会相关议案的资料将刊载于香港联合交易所网站及/或以通函方式印送H股股东。

九、备查文件目录

1、中国铁建股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告

2、中国铁建股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告

3、中国铁建股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

4、本公司本次非公开发行A股股票所涉及的相关资产评估报告将待经国务院国有资产监督管理委员会备案后，在2009年年度股东大会召开前至少五个交易日予以披露。

特此公告。

中国铁建股份有限公司

二○一○年四月三十日

附件一

关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等证券发行的有关规定，公司拟定了中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票方案，以下内容提请各位股东逐项审议表决：

1、发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式

本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。

3、发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为包括控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“铁建总公司”）在内的不超过十名特定投资者，铁建总公司及其他投资者认购金额不超过8,000,000,000元。

铁建总公司拟以其所持重庆铁发遂渝高速公路有限公司80%股权、咸阳中铁路桥有限公司90%股权和西安天创房地产有限公司100%股权（以下简称“目标股权”）以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估值折价，加上汶川地震灾后重建专款189,660,000元（以下简称“灾后重建专款”）作为对价，认购公司本次非公开发行的部分A股股票。铁建总公司认购金额不超过4,000,000,000元。鉴于铁建总公司认购公司本次非公开发行的部分A股股票尚需取得包括国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会在内的有权部门的批准或认可，在前述目标股权范围内，公司董事会可视审核情况确定目标股权的最终范围。

除铁建总公司外的其他投资者以现金认购本次非公开发行的A股股票外，其他特定投资者由董事会和主承销商在公司获得本次非公开发行A股股票的核准文件后，根据中国证券监督管理委员会相关规定及发行对象的申购报价情况，按照价格优先等原则以竞价方式确定。

4、发行数量

本次非公开发行A股股票数量不超过1,035,000,000股，其中，铁建总公司认购不超过518,000,000股，在此前提下，铁建总公司认购的股票数量将根据以下方法确定：

如果目标股权经国务院国有资产监督管理委员会备案评估值金额和灾后重建专款之和（以下简称“目标资产对价金额”）大于4,000,000,000元，则铁建总公司认购股票数量为：4,000,000,000元除以最终发行价格所得结果的取整数（取100的整数倍）。目标资产对价金额超过铁建总公司认购金额部分，由公司以自筹资金支付给铁建总公司。

如果目标资产对价金额小于或等于4,000,000,000元，则铁建总公司认购股票数量为：目标资产对价金额除以最终发行价格所得结果的取整数（取100的整数倍）。因取整导致的目标资产对价金额超过铁建总公司认购金额部分，由铁建总公司赠与公司，作为公司资本公积。

本次非公开发行A股股票最终发行数量由公司董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构协商确定。

定价基准日至发行日期间，如发生除权、除息事项，本次发行数量上限将相应调整。

5、发行价格及定价原则

本次非公开发行A股股票的定价基准日为第一届董事会第二十八次会议决议公告日（2010年3月4日）。本次非公开发行A股的发行价格将不低于7.74元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90％（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

定价基准日至发行日期间，如发生除权、除息事项，本次发行价格底限将相应调整。

在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格。最终发行价格由董事会和主承销商根据中国证券监督管理委员会相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。铁建总公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

6、锁定期安排

铁建总公司通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他机构投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

7、募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过8,000,000,000元。 募集资金拟主要用于以下两方面：

1、投资BT、BOT项目及补充营运资金，即下表第1-5项；

2、收购铁建总公司持有的目标股权，即下表第6-9项。

具体投资项目及拟定投资计划如下：

序号	项目名称		来源	募集资金使用金额
1	京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南BOT项目		向其他特定投资者募集部分	900,000,000 元
2	贵阳市北二环道路工程BT项目			1,800,000,000元
3	成渝高速公路复线（重庆段）BOT项目			600,000,000 元
4	贵阳市太慈桥片区路网改造工程BT项目			200,000,000 元
5	补充营运资金，合计689,660,000元	其他		500,000,000元
		铁建总公司投入的灾后重建专款，现金189,660,000 元	铁建总公司认购部分	不超过4,000,000,000元
6	收购重庆铁发遂渝高速公路有限公司80%股权
7	收购咸阳中铁路桥有限公司90%股权
8	收购西安天创房地产有限公司100%股权
合 计				不超过8,000,000,000元

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营运资金。在上述募投项目的范围内，公司董事会将根据项目的实际进展与资金需求，对募集资金投入金额进行适当调整。

8、上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润，由本次发行后公司的新老股东共享。

10、本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。

附件二

关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案

各位股东：

1、在依照下列条件的前提下，提呈本公司股东大会授予董事会于有关期间（定义见下文）内无条件及一般性授权，发行、配发及/或处理新增H股，以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：

(i)除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束时或之后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；

(ii)董事会拟发行、配发及/或处理，或有条件或无条件同意发行、配发及/或处理的H股总面值不得超过其截至本议案经董事会同意后获股东大会通过日期止现有H股总面值的20%；

(iii)董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证券监督管理委员会及／或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。

2、就本议案而言，“有关期间”指本议案经董事会同意后获股东大会通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

（a）本议案经股东大会通过之日后至本公司下届年度股东大会结束时；或

（b）本议案经股东大会通过之日后12个月届满当日；或

（c）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据相关议案赋予本公司董事会授权之日。

3、董事会决定根据本议案第1段决议发行H股股份的前提下，提呈本公司股东授权董事会增加本公司的注册资本，以反映本公司根据本议案第1段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映本公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本议案第1段决议发行H股股份以及本公司注册资本的增加。

附件三

中国铁建股份有限公司

2009年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中国铁建股份有限公司2009年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案		表决意见
			同意	反对	弃权
议案1	关于公司2009年度财务决算报告的议案
议案2	关于公司2009年度利润分配方案的议案
议案3	关于公司2009年年报及其摘要的议案
议案4	关于董事会2009年度报告的议案
议案5	关于监事会2009年度工作报告的议案
议案6	关于聘用会计师事务所为公司2010年度外部审计师及支付其审计费用的议案
议案7	关于2009年度董事薪酬标准的议案
议案8	关于调整独立董事年度基本报酬标准的议案
议案9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案10	关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案	发行股票的类型和面值
		发行方式
		发行对象及认购方式
		发行数量
		发行价格及定价原则
		锁定期安排
		募集资金用途
		上市地点
		本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
		本次非公开发行股票决议有效期
议案11	关于本次非公开发行A股股票预案（补充修订版）的议案
议案12	关于公司与中国铁道建筑总公司签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案
议案13	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
议案14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案15	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
议案16	关于提请股东大会批准中国铁道建筑总公司免于发出要约收购的议案
议案17	关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
议案18	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
议案19	关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决：是否

委托人签章：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件四

中国铁建股份有限公司

2010年第一次A股类别股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中国铁建股份有限公司2010年第一次A股类别股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案		表决意见
			同意	反对	弃权
议案1	关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案	发行股票的类型和面值
		发行方式
		发行对象及认购方式
		发行数量
		发行价格及定价原则
		锁定期安排
		募集资金用途
		上市地点
		本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
		本次非公开发行股票决议有效期

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决：是否

委托人签章：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：

委托人持股数：内资股

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件五

中国铁建股份有限公司

2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会

股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股量： 内资股/外资股*		股东代码：
2、2010年第一次A股类别股东大会 3、2010年第一次H股类别股东大会		（请填写参会类别）
联系人：	电话：		传真：
股东签字（法人股东盖章）

注：1、*不适用者请删去。

2、上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。