证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2010-009

  东方通信股份有限公司

  第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  东方通信股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议于2010年４月30日以通信表决方式召开，公司7名董事参加了表决（公司董事会暂由8名董事组成，其中一名为候选独立董事），会议审议并一致同意通过了以下两项议案：

  一、 关于修改《公司章程》的议案；

  同意修改《公司章程》第一百一十条内容，原内容为：“第一百一十条 董事会有权决定累计不超过最近会计年度末净资产40%的投资、资产质押及对外担保项目，其中长期投资单项不超过净资产的3%、短期投资、资产质押及对外担保项目单笔不超过净资产的3%，并建立严格的审查和决策程序。其他重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准”，修改后的内容为：“第一百一十条 董事会有权决定累计不超过最近会计年度末股东权益40%的投资、资产质押及对外担保项目，并建立严格的审查和决策程序。其他重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

  以上议案将作为增补议案提交公司2009年度股东大会审议。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、 关于修改公司短期投资授权规定的议案。

  同意修改公司第四届董事会2008年第三次临时会议审议通过《关于公司短期投资授权的补充规定的议案》中部分内容：“公司董事会授权经营层在不影响公司日常经营资金需求情况下累计不超过净资产15%的短期投资决策”修改为“公司董事会授权经营层在不影响公司日常经营资金需求情况下累计不超过最近会计年度末股东权益30%的短期投资决策，其中单笔投资额不超过2.5亿元。”

  此项议案在修改《公司章程》议案获得股东大会表决通过后生效。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二〇一〇年四月三十日

  证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2010-010

  东方通信股份有限公司

  关于委托贷款公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  本公司于2010年4月中旬与兴业银行股份有限公司杭州分行、科瑞天诚投资控股有限公司签订了委托贷款合同，相关手续于近日办理完毕。本合同将自有资金人民币7,500万元，委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给科瑞天诚投资控股有限公司，期限自2010年4月23日至2011年4月22日。

  科瑞天诚投资控股有限公司以其合法持有的“上海莱士血液制品股份有限公司”（在深圳证券交易所交易的上市公司，股票代码为A股002252）360万股限售流通股股票（该股票可于2011年6月23日申请上市流通），作为上述贷款的担保，科瑞集团有限公司和郑跃文先生提供连带责任担保。上述委托贷款事项已于近期办理完毕。

  截至2010年4月30日，本公司按合同执行发放的委托贷款总额为13,500万元。

  特此公告。

  东方通信股份有限公司董事会

  二〇一〇年四月三十日