证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-018

  中信证券股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年5月5日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式表决，一致审议通过以下议案：

  一、《关于公司开展股指期货交易业务的议案》

  1、同意公司申请开展股指期货交易业务，授权公司经营管理层向监管部门递交申请，并办理相关手续。

  2、在股指期货交易业务初期，开展以套期保值为目的的交易业务；在获得监管部门的批准之后，可开展其他交易目的的股指期货业务。

  3、股指期货交易业务（含，套期保值及其他交易目的的股指期货业务）投资规模按合约价值计算不超过公司净资本的50%。

  4、公司应严格遵守法律法规开展股指期货交易业务，稳健经营，授权公司资产配置委员会全权负责股指期货交易业务的决策、管理和监督。

  二、《关于对中证期货有限公司增资的议案》

  1、对中证期货有限公司增资1.5亿元，增资后注册资本为3亿元。

  2、授权公司经营管理层就上述事项报监管部门审批，并全权办理涉及增资事项的相关手续。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2010年5月5日