股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2010—030

  新疆西部建设股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交。

一、会议召开和出席情况

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月5日上午11：00 在公司会议室召开。会议通知于2010 年4月12 日以公告形式发出。参加本次股东大会的股东及股东代表7名，代表股数101,502,000股，占公司股份总数的72.5%。公司部分董事、监事出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会，会议由公司董事会召集，董事长张智峰先生主持。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

序号	议案名称		赞成票数（股）	赞成比例	反对票数（股）	反对比例	弃权票数（股）	弃权比例	是否通过
1	《2009年度董事会工作报告》		101,502,000	100%	0	0%	0	0%	是
2	《2009年度监事会工作报告》		101,502,000	100%	0	0%	0	0%	是
3	《2009年度报告及摘要》		101,502,000	100%	0	0%	0	0%	是
4	《2009年度财务决算报告》		101,502,000	100%	0	0%	0	0%	是
5	《2010年度财务预算报告》		101,502,000	100%	0	0%	0	0%	是
6	《关于2009年度利润分配的议案》		101,502,000	100%	0	0%	0	0%	是
7	《关于2009年度募集资金使用情况专项报告》		101,502,000	100%	0	0%	0	0%	是
8	《关于2010年日常关联交易预测的议案》	与建工集团的关联交易(建工集团71,102,950股回避表决)	30,399,050	100%	0	0%	0	0%	是
		与八一钢铁的关联交易(八一钢铁10,674,350股回避表决)	90,827,650	100%	0	0%	0	0%	是
		与天山股份的关联交易(天山股份8,878,500股回避表决)	92,623,500	100%	0	0%	0	0%	是

9	《关于2010年续聘会计师事务所的议案》		101,502,000	100%		0	0%	0	0%	是
10	《关于全面修订募集资金管理制度的议案》		101,502,000	100%		0	0%	0	0%	是
11	《关于申请发行三亿元短期融资券的议案》		101,502,000	100%		0	0%	0	0%	是
12	《关于变更商品混凝土生产网点建设项目--伊宁搅拌站实施主体的议案》		101,502,000	100%		0	0%	0	0%	是
13	《关于变更年产15万吨干混砂浆生产线项目实施主体、实施地点的议案》		101,502,000	100%	0		0%	0	0%	是
14	《关于以超募资金为米东区搅拌站项目追加投资的议案》		101,502,000	100%	0		0%	0	0%	是

三、独立董事述职情况

独立董事向本次股东大会提交了述职报告，对2009 年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2009 年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国枫律师事务所朱明律师出席本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：新疆西部建设股份有限公司2009 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜

均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2010 年5 月5日