证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 编号：2010-012

  华芳纺织股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议没有新的议案递交表决

  ● 本次会议没有议案被否决

  一、会议召开及出席情况

  华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月5日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共 4名，代表股份数 176,320,700股，占公司股份总额的 55.97 %。公司部分董事、监事、高管人员以及安徽承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由公司董事长秦大乾先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并形成了如下决议：

  （一）审议通过了《2009年度公司董事会工作报告》。

  同意176,320,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  （二）审议通过了《2009年度公司监事会工作报告》。

  同意176,320,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  （三）审议通过了《2009年度利润分配议案》

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润（合并报表）约为-4,161万元，其中归属于母公司所有者的净利润-3,955万元，归属于母公司所有者的未分配利润为5,113万元。2009年度母公司实现净利润为-2,918万元，报告期末，母公司实际可供股东分配的利润约为2,594万元。

  由于2009年度公司亏损，根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，公司2009年度拟不进行利润分配。

  同意176,320,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  （四）审议通过了《2009年度财务决算报告的议案》

  同意176,320,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  （五）审议通过了《公司2009年年度报告全文和摘要》。

  同意176,320,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  （六）审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》。

  同意15,780,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  其中，关联股东华芳集团有限公司回避表决。

  （七）审议通过了《关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案》。

  同意15,780,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  其中，关联股东华芳集团有限公司回避表决。

  （八）审议通过了《关于聘用2010年审计机构的议案》。

  决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构。

  同意176,320,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  （九）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

  决定调整独立董事每人每年津贴为税后年薪3万元。

  同意176,320,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  （十）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  同意176,320,700股，占出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的 100 %，0 股反对，0 股弃权。

  《公司章程》原条款“第一百零六条：董事会由11名董事组成，其中独立董事4名”修改为“第一百零六条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名”。

  (十一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  根据公司章程规定，本次选举董事采用累计投票权。

  1、选举秦大乾先生为公司第五届董事会董事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  2、选举戴云达先生为公司第五届董事会董事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  3、选举戴卫清先生为公司第五届董事会董事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  4、选举肖景尧先生为公司第五届董事会董事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  5、选举吴丽华女士为公司第五届董事会董事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  6、选举王栋明先生为公司第五届董事会董事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  7、选举高允斌先生为公司第五届董事会独立董事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  8、选举陈健先生为公司第五届董事会独立董事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  9、选举郭静娟女士为公司第五届董事会独立董事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  (十二)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  根据公司章程规定，本次选举监事采用累计投票权。

  1、选举沈护东先生为公司第五届监事会监事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  2、选举朱海亚女士为公司第五届监事会监事；

  同意176,320,700个累计投票权。

  与职工代表大会推选的职工代表监事钱丽华女士共同组成公司第五届监事会。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、华芳纺织股份有限公司2009年度股东大会决议。

  2、华芳纺织股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华芳纺织股份有限公司

  2010年5月5日

  证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号2010—013

  华芳纺织股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  华芳纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010年4月25日以书面方式发出，会议于2010年5月5日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名；公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议召开合法、有效。本次会议审议并通过如下决议：

  一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

  选举戴云达先生为公司第五届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  会议选举戴云达先生为公司总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

  聘任王栋明先生、吴丽华女士为公司副总经理，陈惠娟女士为公司财务总监。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

  聘任韩义民先生为公司董事会秘书，陶鹰女士为公司证券事务代表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事高允斌先生、郭静娟女士、陈健先生在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后认为，上述人员均具有相关任职资格，对上述四项议案均表示同意。（上述人员简历附后）

  五、审议通过《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》；

  决定公司董事会各专业委员会由以下人员组成：

  1、董事会审计委员会

  委 员：高允斌、郭静娟、陈 健

  主任委员：高允斌

  2、董事会提名委员会

  委 员：郭静娟、秦大乾、陈 健

  主任委员：郭静娟

  3、董事会薪酬与考核委员会

  委 员：陈 健、戴云达、郭静娟

  主任委员：陈 健

  4、董事会投资决策委员会

  委 员：秦大乾、戴卫清、肖景尧、戴云达、郭静娟、陈 健

  主任委员：秦大乾

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华芳纺织股份有限公司

  2010年5月5日

  附1：简 历

  戴云达先生，1952年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师，在经济管理工作方面具有丰富的经验。曾任原华芳色织厂副厂长，华芳实业总公司企管科科长，华芳集团有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席，现任公司董事兼总经理。

  王栋明先生，1967年3月出生， 汉族，中共党员，大学学历，工程师，在纺织品的生产及技术方面具有丰富的知识与经验。王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长，张家港市红星针织厂生产科长、副厂长，1995年进入华芳集团有限公司，曾任生产技术部部长，华芳纺织股份有限公司董事、副总经理，现任本公司董事，兼全资控股子公司华芳夏津纺织有限公司总经理。

  吴丽华女士，1962年11月出生，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师。在纺织生产管理有丰富的经验。历任华芳集团有限公司色织厂副厂长、华芳集团毛纺织染有限公司副总经理、织染分公司总经理，现任本公司董事兼织染公司总经理。

  陈惠娟女士，1970年4月出生，汉族，大学学历，会计师，在财务管理等方面有丰富的经验。历任张家港市塘桥标牌厂主办会计、张家港市天艺毛纱有限公司主办会计、华芳集团毛纺织染有限公司主办会计；现任公司财务负责人。

  韩义民先生, 1975年出生，汉族，研究生学历。曾就职于北京证券投行部、北京中嘉投资有限公司金融工程部、香港普纳集团（H1013）投资计划部、铜陵三佳科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书。

  陶鹰女士，1985年出生，汉族，大学本科，会计师，全国证券业从业资格（二级）。2007年1月至今，在公司证券部工作。2009年12月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。

  附2： 独立董事关于聘任公司总经理及其他高管人员的独立董事意见

  作为华芳纺织股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华芳纺织股份有限公司章程》，对第五届董事会第一次会议审议聘任公司总经理及其他高管人员的事项进行了审核，发表如下独立意见：

  1、对公司董事会提名的总经理候选人的任职资格和标准进行了审查，同意提名戴云达先生为公司总经理。

  2、对公司总经理戴云达先生提名的其他高管人员候选人的任职资格和标准进行了审查，同意提名第五届董事会董事王栋明先生、吴丽华女士为公司副总经理，陈惠娟女士为公司财务总监。

  3、对公司董事长戴云达先生提名的董事会秘书候选人的任职资格和标准进行了审查，同意提名韩义民先生为公司董事会秘书。

  4、公司总经理及其他高管人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华芳纺织股份有限公司章程》的有关规定。

  独立董事： 高允斌、 郭静娟、 陈健

  证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号2010—014

  华芳纺织股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  华芳纺织股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2010年4月25日以书面方式发出，会议于2010年5月5日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分董事、高管人员列席了会议。全体监事推选沈护东先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并一致通过了以下决议：

  一、选举沈护东先生为公司第五届监事会主席。

  个人简历：

  沈护东先生，1966年10月出生，汉族，大专学历，中共党员，在纺织技术及生产管理方面具有丰富的知识与经验。历任华芳集团棉纺有限公司杨舍分公司总经理、华芳夏津纺织有限公司总经理；现任华芳集团有限公司副总经理，本公司监事。

  特此公告

  华芳纺织股份有限公司监事会

  2010年5月5日