证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-008

上海置信电气股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月6日上午9：30，在上海天山路356号10楼大会议室召开。会议由公司董事会召集, 董事长徐锦鑫主持,出席会议的股东及授权代表共27 人，所持股份为292,333,786股，占公司已发行股份数额的47.2493%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务所钱大治、丁含春律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

1、审议并通过了公司《2009年度董事会工作报告》

2、审议并通过了公司《2009年度监事会工作报告》

3、审议并通过了公司《2009年度财务决算报告》

4、审议并通过了公司《2009年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》, 具体如下：

2009年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为260,841,355.60元；根据2009年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为26,084,135.56元。

截至2009年末，母公司可分配利润为246,960,505.52元。2009年度，公司拟进行如下利润分配方案：

以2009年末总股本61870.5万股为基数，向全体股东发送每10股3元的现金红利,共计派发18561.15万元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。

2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

5、审议并通过了《公司独立董事2009年度述职报告》

6、审议并通过了公司《2009年年度报告及摘要》；

7、审议并通过了公司《续聘会计师事务所的提案》，继续聘请上海上会会计师事务所有限公司作为本公司2010年度审计机构。

8、会议以累积投票的方式逐名表决选举徐锦鑫、邢峻、彭永锋、李力、凌健、徐景国、管志军、刘纪鹏、邵世伟、胡鸿高、宋振宁先生为公司第四届董事会成员，组成公司第四届董事会，其中刘纪鹏、邵世伟、胡鸿高、宋振宁先生为独立董事。公司第四届董事会及其董事任期为三年，从2010年5月6日至2013年5月5日。

9、会议以累积投票的方式逐名表决选举王伯梁先生、李经纬先生、王惠瑛女士为公司第四届监事会成员，与本公司职工代表监事金雅明先生、吴根娣女士组成公司第四届监事会。公司第四届监事会及其监事任期为三年，从2010年5月6日至2013年5月5日。

上述议案的表决情况如下表：

类别	总人数	表决情况
参加表决股东人数(人)	27
代表股份	292,333,786
占比(%)	47.2493%
公司2009年度董事会工作报告	同意	292,333,777
	占比(%)	100%
	反对	0
	占比(%)	0.0000%
	弃权	9
	占比(%)	0.0000%
公司2009年度监事会工作报告	同意	292,333,777
	占比(%)	100%
	反对	0
	占比(%)	0.0000%
	弃权	9
	占比(%)	0.0000%
公司2009年度财务决算报告	同意	292,333,777
	占比(%)	100%
	反对	0
	占比(%)	0.0000%
	弃权	9
	占比(%)	0.0000%

公司2009年度和资本公积金转增股本的提案	同意	292,329,689
	占比(%)	99.9986%
	反对	3,088
	占比(%)	0.0011%
	弃权	1,009
	占比(%)	0.0003%
公司独立董事2009年度述职报告	同意	292,330,727
	占比(%)	99.9990%
	反对	0
	占比(%)	0.0000%
	弃权	3,059
	占比(%)	0.0010%
2009年年度报告及摘要	同意	292,333,777
	占比(%)	100%
	反对	0
	占比(%)	0.0000%
	弃权	9
	占比(%)	0.0000%
续聘上海上会会计师事务所担任公司2007年度审计机构的提案	同意	292,333,777
	占比(%)	100%
	反对	0
	占比(%)	0.0000%
	弃权	9
	占比(%)	0.0000%
选举徐锦鑫先生为公司第四届董事会董事	同意	292,350,143
	占比(%)	100.0056%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举邢峻先生为公司第四届董事会董事	同意	292,329,341
	占比(%)	99.9985%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举彭永锋先生为公司第四届董事会董事	同意	292,339,143
	占比(%)	100.0018%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举李力先生为公司第四届董事会董事	同意	292,329,341
	占比(%)	99.9985%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举凌健先生为公司第四届董事会董事	同意	292,329,341
	占比(%)	99.9985%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举徐景国先生为公司第四届董事会董事	同意	292,329,341
	占比(%)	99.9985%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0

选举管志军先生为公司第四届董事会董事	同意	292,337,728
	占比(%)	100.0013%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举刘纪鹏先生为公司第四届董事会独立董事	同意	292,339,000
	占比(%)	100.0018%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举邵世伟先生为公司第四届董事会独立董事	同意	292,329,341
	占比(%)	99.9985%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举胡鸿高先生为公司第四届董事会独立董事	同意	292,329,341
	占比(%)	99.9985%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举宋振宁先生为公司第四届董事会独立董事	同意	292,329,484
	占比(%)	99.9985%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举王伯梁先生为公司第四届监事会监事	同意	292,342,571
	占比(%)	100.0030%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举王惠瑛女士为公司第四届监事会监事	同意	292,329,380
	占比(%)	99.9985%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举李经纬先生为公司第四届监事会监事	同意	292,329,380
	占比(%)	99.9985%
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、丁含春律师现场见证，并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的2009年度股东大会决议

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海置信电气股份有限公司

2010年5月6日

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-009

上海置信电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年5月6日上午11：30在上海天山路356号10楼会议室举行，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，独立董事刘纪鹏先生委托独立董事邵世伟先生出席会议并代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

一、选举徐锦鑫先生为公司第四届董事会董事长，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、选举徐景国先生为公司第四届董事会副董事长，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、董事会聘请邢峻先生为公司总经理，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、董事会聘请彭永锋先生为公司常务副总经理、董事会秘书，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、董事会聘请李力先生为公司副总经理，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、董事会聘请凌健女士为公司副总经理、总工程师，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、董事会聘请张纯女士为公司财务总监，担任公司的财务负责人，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、董事会聘请梁植芳先生为公司证券事务代表，任期为三年，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

以上各人简历如下： 

(1)董事长： 徐锦鑫

徐锦鑫，男，1955年出生，大专学历，经济师，上海市政协委员，上海市工商联执委，中国公民；历任上海铁路局住宅开发部负责人、海南置地集团上海公司总经理、上海置信实业有限公司董事长、总经理；担任本公司第三届董事会董事和董事长，兼任上海置信（集团）有限公司董事，本公司全资子公司上海置信非晶合金变压器有限公司法定代表人以及上海日港置信非晶体金属有限公司法定代表人。

(2)副董事长：徐景国

徐景国，男，1957年出生，大学学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任上海沪南供电所主任工程师、所长；市区供电公司生产运行部主任、副总工程师、副总经济师兼人力资源部主任；上海电缆输配电公司总经理、上海市电力公司招投标管理中心主任、物资部（招投标管理中心）主任、目前担任上海电力实业总公司总经理。

(3) 总经理：邢峻

邢峻，男，1970年出生，大学学历、工程师，中国共产党党员，历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长、上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任、上海置信变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任、上海日港置信非晶体金属有限公司总经理、上海置信电气股份有限公司副总经理,担任本公司第三届董事会董事、总经理。

(4)常务副总经理、董事会秘书彭永锋

彭永锋，男，1975年出生，研究生学历，经济师，中国共产党党员，曾在中国出口商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作，担任总经理助理，担任本公司第三届董事会常务副总经理、董事会秘书。

（5）副总经理：李力

李力，男，1966年出生，大学学历，历任上海华通开关厂设计科设计员、上海KB电气成套有限公司项目工程师、上海ABB变压器有限公司商务分部经理、ABB中国有限公司上海代表处销售经理、区域经理、江苏帕威尔电气有限公司营销总监、上海置信电气股份有限公司销售公司副总经理，担任本公司第三届董事会董事、副总经理。

（6）副总经理、总工程师：凌健

凌健，女，1965年出生，大学学历，高级工程师，曾就职于上海变压器厂，从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目和出口产品的主设计师，1999年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的工作。历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。目前担任本公司副总经理、总工程师。

（7）财务总监：张纯

张纯：女，1975年出生，历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管、上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务, 现任本公司财务总监。

（8）证券事务代表：梁植芳

梁植芳：男，1949年出生，大学学历，高级经济师，中国共产党党员。曾担任长宁区饮食公司党委书记、长宁区商业委员会主任、长宁区商业国有资产经营管理公司董事长和总经理、长宁区统战部副部长、长宁区工商联副会长，担任本公司第三届董事会董事、办公室主任和证券事务代表。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会

2010年5月6日

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-010

上海置信电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于2010年5月6日上午11：30在天山路356号10楼会议室举行。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、选举金雅明先生为公司第四届监事会的监事会主席，本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海置信电气股份有限公司监事会

2010年5月6日