公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-015号

  成都博瑞传播股份有限公司

  七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第十七次会议于2010年5月6日以通讯表决方式召开，9名董事参与表决，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式全票通过了关于调整公司股票期权行权价格及数量的议案。

  1 股票期权激励计划概述

  公司《股票期权激励计划》经中国证监会审核无异议后，由公司2006年第一次临时股东大会审议批准。按照《股票期权激励计划》，公司授予激励对象1600万份股票期权，在2006、2007、2008 年3 个考核年度中，当年度考核达标的，全体激励对象在年度报告公告日起获得当年新增的可行使股票期权额度，数量分别为640 万份、480 万份和480 万份。每份股票期权拥有在授权日起八年内的可行权日以行权价格（14.89元）和行权条件购买1股公司股票的权利。

  本股票期权激励计划的授予日为2006年10月26日。

  2 股票期权计划历次调整情况

  公司股票期权激励计划审核通过后，公司分别实施了2006年度利润分配方案、2007年度利润分配及资本公积转增股本方案、2008年度利润分配方案和2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，依照《股票期权激励计划》第九条的规定，公司董事会对股票期权的行权价格及数量进行了相应调整。

  2.1股票期权行权价格第一次调整

  2007年6月5日，公司向全体股东实施了每10股派送现金2.00元（含税）的2006年度利润分配方案。2007年7月13日，公司六届董事会第十二次会议对股票期权的行权价格进行了调整，调整后的每份股票期权的行权价格为14.69元，调整自2007 年6月6日生效。

  2.2股票期权行权价格及数量的第二次调整

  2008年5月15日，公司实施了向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）、送红股1.00股（含税）、转增7.00股的2007年度利润分配和资本公积转增股本方案。2008年6月25日，公司六届董事会第二十四次会议对股票期权数量和行权价格进行了调整，调整后的股票期权数量为2520万份，股票期权行权价格为8.05元/股，调整自2008 年6月25日生效。

  2.3股票期权行权价格的第三次调整

  2009 年3月17日，公司实施了向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）的2008年度利润分配方案。2009年3月13日，公司七届董事会第六会议对股票期权行权价格进行了调整，调整后的每份股票期权的行权价格为7.90元/份，调整自2009 年3月18日起生效。

  3 本次股票期权行权价格及数量调整

  鉴于2010年5月6日公司实施了向全体股东每10股送红股2.00股、派发现金红利1.50元（含税）的2009年度利润分配方案和转增4.00股的2009年度资本公积转增股本方案，依照《股票期权激励计划》第九条“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，调整后未行权股票期权行权数量为2752万份，行权价格为4.84元/份。本次调整自2010年5月7日起生效。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月6日

  公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-016号

  成都博瑞传播股份有限公司

  六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第十五次会议于2010年5月6日上午以通讯表决方式召开。全体监事出席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过了关于调整公司股票期权行权价格及数量的议案。监事会认为公司董事会对股票期权行权价格及数额的调整符合公司《股票期权激励计划》规定和股东大会的授权。

  特此公告

  成都博瑞传播股份有限公司

  监 事 会

  2010年5月6日