证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2010--011

  太原天龙集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  太原天龙集团股份有限公司定于 2010 年5 月28 日召开2009 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：2010 年5月28 日上午9:00

  2、会议地点：太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室。

  3、会议表决方式：现场投票表决

  二、会议审议事项

  1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；

  2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；

  3、审议公司《2009年度独立董事述职报告》；

  4、审议公司《2009年年度报告及摘要》；

  5、审议公司《2009年度财务决算报告》；

  6、审议公司《2009年度利润分配预案》；

  7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》；

  8、审议公司《关于增补董事的议案》。

  以上议案中第1、3、4、5、6、7、8项已经公司五届十二次董事会审议通过，第2项已经公司五届九次监事会审议通过。相关信息披露于2010年3月25日的《上海证券报》、《证券时报》。

  三、会议出席对象：

  1、2010年5月21日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。

  2、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他人员。

  3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

  四、会议登记办法

  1、登记手续：

  凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。

  异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

  2、登记地点：

  太原市迎泽大街289号18楼，公司证券投资管理部。

  3、登记时间：

  2010年5月27日（上午8：30—11：30 下午2：30—5：30）

  联系人：孔瑛、高蕴芳

  联系电话：0351-4040922

  传真：0351-4039403

  邮编：030001

  五、其他事项：会议时间预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一零年五月六日

  附：太原天龙集团股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书

  太原天龙集团股份有限公司

  2009年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原天龙集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号：

  法人股东

  委托单位名称： （加盖单位公章）

  法定代表人（签章）：

  营业执照或其他有效单位证明的注册号：

  个 人 股 东

  委托人（签名）：

  身 份 证 号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。