股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2010—014

  安徽鑫科新材料股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  召集人：公司董事会；

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2009 年年度股东大会于2010 年5月6 日上午9：00 在芜湖市鑫海洋大酒店举行。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份156,721,418股，占本公司股份总数34.87%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

  经大会审议并投票表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2009 年度董事会工作报告》。

  同意156,721,418股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  2、审议通过《2009 年度监事会工作报告》。

  同意156,721,418股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  3、审议通过《2009 年度独立董事述职报告》。

  同意156,721,418股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  4、审议通过《2009年度财务决算报告》。

  同意156,721,418股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  5、审议通过《2010年度财务预算报告》。

  同意156,721,418股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  6、审议通过《2009 年度利润分配预案》，以2009 年末公司总股本44950 万

  股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

  同意156,721,418股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。

  同意156,721,418股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  8、审议通过《关于2010 年公司日常关联交易的议案》，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避表决。

  同意27,514,036股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为全资子公司芜湖鑫源物资回收有限责任公司提供不超过1.5亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为3年。

  同意156,721,418股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，认为公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2009 年5月7日