证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2010-014号

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知

本公司曾于2010年4月26日在上海证券交易所、《上海证券报》、《香港商报》上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2010年5月11日（星期二）上午9:00时

网络投票时间：2010年5月11日（星期二）上午9:30—11:30；下午13:00—15:00。

二、会议召开地点

现场会议召开地点：公司会议中心阶梯会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决，若同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

四、会议议题

（一）关于公司发行H股并上市的议案；

（二）关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与发行H股并上市有关事项的议案；

（三）关于公司H股发行募集资金使用投向及计划的议案；

（四）关于公司拟与关联/连方签署附生效条件的《资产转让协议》及其他关联/连交易协议的议案；

（五）关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司、内蒙古伊泰投资有限责任公司拟签署《避免同业竞争的协议》的议案；

（六）关于提请股东大会同意发行H股并上市决议有效期的议案；

（七）关于修改公司章程的议案；

（八）关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案；

（九）关于公司与董事或监事签署《执行董事服务合同》、《非执行董事服务合同》、《独立非执行董事服务合同》和《监事服务合同》的议案；

（十）关于公司为控股子公司内蒙古呼准铁路有限公司增建第二线项目贷款提供担保及变更公司对内蒙古呼准铁路有限公司相关贷款担保事项的议案；

（十一）关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案；

（十二）关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司相关贷款担保事项的议案；与

（十三）关于聘任公司审计机构的议案。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

（一）投票操作

1、本次网络投票时间：二O一O年五月十一日（星期二）上午9:30—11:30；下午13:00—15:00。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	申报价格	说明
938948	伊泰投票	99	B股

3、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	对本次股东大会所有议案做统一表决	99元
1	关于公司发行H股并上市的议案（对议案1下的所有子议案做统一表决）	1元
	1.1发行资格和条件	1.01元
	1.2发行概况（对发行概况做统一表决）	1.02元
	1.3发行规模	1.03元
	1.4定价方式	1.04元
	1.5发行对象	1.05元
	1.6发售原则	1.06元
	1.7公司转为境外募集股份有限公司	1.07元
2	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与发行H股并上市有关事项的议案	2元
3	关于公司H股发行募集资金使用投向及计划的议案	3元

4	关于公司拟与关联/连方签署附生效条件的《资产转让协议》及其他关联/连交易协议的议案（对议案4下所有子议案做统一表决）	4元
	4.1公司拟与伊泰集团签署的附生效条件的《资产转让协议》的主要条款	4.01元
	4.2公司拟与伊泰集团签署的《商标使用许可协议》的主要条款	4.02元
	4.3公司拟与伊泰集团签署的《产品、技术和服务购销框架协议》的主要条款	4.03元
	4.4公司拟与伊泰集团签署的《与拟收购资产相关的产品与服务购销框架协议》的主要条款	4.04元
	4.5公司拟与伊泰集团签署的《铁路运输计划使用许可协议》的主要条款	4.05元
	4.6公司拟与内蒙古伊泰投资有限责任公司、伊泰集团签署的《房屋租赁合同》的主要条款	4.06元
	4.7公司拟与内蒙古伊泰煤制油有限责任公司签署的《产品互供框架协议》的主要条款	4.07元
	4.8公司拟与呼和浩特铁路局签署的《运输与维修服务综合供应框架协议》的主要条款	4.08元
	4.9公司拟与内蒙古如意实业股份有限公 司签署的《煤炭产品供应框架协议》的主要条款	4.09元
	4.10公司拟与广东省电力工业燃料有限公司签署的《煤炭产品供应框架协议》的主要条款	4.10元
	4.11公司拟与内蒙古京泰发电有限责任公司签署的《煤炭产品供应框架协议》的主要条款	4.11元
5	关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司、内蒙古伊泰投资有限责任公司拟签署《避免同业竞争的协议》的议案	5元
6	关于提请股东大会同意发行H股并上市决议有效期的议案	6元
7	关于修改公司章程的议案	7元
8	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案	8元
9	关于公司与董事或监事签署《执行董事服务合同》、《非执行董事服务合同》、《独立非执行董事服务合同》和《监事服务合同》的议案	9元
10	关于公司为控股子公司内蒙古呼准铁路有限公司增建第二线项目贷款提供担保及变更公司对内蒙古呼准铁路有限公司相关贷款担保事项的议案	10元
11	关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司相关贷款担保事项的议案	11元
12	关于变更公司对控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司相关贷款担保事项的议案	12元
13	关于聘任公司审计机构的议案	13元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

买卖方向	表决意见种类	委托股数
买入	同意	1股
买入	反对	2股
买入	弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）注意事项

1、对同一议案不能多次表决申报，多次申报的，以第一次为准。

2、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2010年5月7日（B股的最后交易日为2010年5月4日）。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有B股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、出席现场会议的登记方法

（一）出席登记手续

1、出席现场会议的法人股东需持加盖单位公章的营业执照或相关法人登记证照复印件、法人股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书（格式见本通知附件）和出席人身份证办理登记手续。

2、出席现场会议的个人股东需持股东账户卡、出席人身份证、委托人身份证复印件、个人股东签章的授权委托书（格式见本通知附件）办理登记手续。

3、异地股东可于2010年5月10日17:30时前以信函或传真方式向本公司证券部办理登记手续，信函以到达地邮局邮戳为准。

（二）出席登记时间

出席本次会议的登记时间为2010年5月10日（星期一）上午8：30至11：30；下午2：30至5：30。

（三）出席登记地点

本次会议登记地点为：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦10层公司证券部

八、其他注意事项

（一）本公司联系方式

联系人：赵欣

地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦

电话：(0477)8565729

传真：(0477)8565415

邮编：017000

（二）本次会议会期为半日，与会人员交通食宿费用自理。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二O一O年五月七日