证券代码：600740 证券简称：*ST 山焦 编号：临2010-015号

  山西焦化股份有限公司

  董事会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山西焦化股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2010年 5月6日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由潘得国董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议通过了《关于为山西三维集团股份有限公司向交通银行临汾支行借款提供担保的议案》。

  根据公司与山西三维集团股份有限公司签署的《互保协议》，公司同意为山西三维集团股份有限公司向交通银行临汾支行申请5000万元流动资金借款提供连带责任担保，期限为1 年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二〇一〇年五月六日

  证券代码：600740 证券简称：*ST 山焦 编号：临2010-016号

  山西焦化股份有限公司

  关于为山西三维集团股份有限公司

  提供担保的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司

  ● 本次担保数量为5000万元流动资金借款，累计为其担保数量为45000万元。

  ● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。

  ● 对外担保累计数量为45000万元。

  ● 公司对外担保没有逾期情况。

  一、担保情况概述

  按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议，双方于2009年9月10日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

  2010年，山西三维集团股份有限公司拟向交通银行临汾支行申请5000万元流动资金借款，期限为1年。根据《互保协议》，公司为其本笔借款提供连带责任担保。本次担保后，公司累计对外担保金额为45000万元。

  本次对外担保事项经2010年5月6日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，表决情况为：全休董事成员9人一致通过。

  二、被担保人基本情况

  山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本469264621元，法定代表人卢辉生，公司主要经营化工、化纤、建材产品等的生产销售。截止2009年12月31日，该公司总资产461443.25万元，净资产217151.02万元，负债总额244292.23万元，净利润1064.18万元，资产负债率52.94%。

  山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保事项的主要内容

  本次公司担保主要内容：山西三维集团股份有限公司拟向交通银行临汾支行申请5000万元流动资金借款，期限为1年。根据《互保协议》，公司为其本笔借款业务提供连带责任担保，本次没有反担保。

  四、董事会意见

  按照公司2010年5月6日公司第五届董事会第十六次会议决议，同意为山西三维集团股份有限公司向交通银行临汾支行借款提供担保。

  山西三维集团股份有限公司，截止2009年12月31日，净利润1064.18万元，资产负债率为52.94%，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司对外担保累计数量为45000万元，没有对外担保逾期情况。

  六、备查文件目录

  1.公司与山西三维集团股份有限公司签署的《互保协议》；

  2.公司五届十六次董事会决议；

  3.山西三维集团股份有限公司2009年年度报告；

  4.山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二〇一〇年五月六日