股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2010-014

  北京航天长峰股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间为：2010年5月7日上午9：00

  2、会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

  3、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

  4、会议主持人：赵民董事

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表6人，代表股份8434.26万股，占公司总股本的28.82％。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

  （1）选举敖刚先生为公司第八届董事会董事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （2）选举赵民先生为公司第八届董事会董事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （3）选举李东峰先生为公司第八届董事会董事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （4）选举张世溪先生为公司第八届董事会董事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （5）选举吕英先生为公司第八届董事会董事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （6）选举丁旭昶先生为公司第八届董事会董事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （7）选举王瑞华先生为公司第八届董事会独立董事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （8）选举苗润生先生为公司第八届董事会独立董事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （9）选举罗辑先生为公司第八届董事会独立董事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  2、审议通过了公司监事会换届选举的议案。

  （1）选举孙俭先生为公司第六届监事会监事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （2）选举刘伟先生为公司第六届监事会监事

  表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  （3）顾华女士已经公司职工代表大会选举为公司第六届监事会职工代表监事。

  四、律师见证情况

  公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的律师意见书。

  特此公告。

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  2010年5月7日

  股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2010-015

  北京航天长峰股份有限公司

  第八届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京航天长峰股份有限公司于2010年4月26日以书面形式发出通知，并于2010年5月7日上午10：00召开了八届一次董事会，应到董事9人，实到董事8人。吕英董事因工作原因未能亲自出席会议，委托赵民董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由敖刚先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

  一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

  选举敖刚先生为公司第八届董事会董事长，任期三年（敖刚先生的简历详见2010年4月17日《上海证券报》上的2010－11号公告）。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、关于确定董事会各专业委员会组成的议案。

  公司确定下列人选组成第八届董事会专业委员会成员，任期三年（董事会专业委员会成员简历详见2010年4月17日《上海证券报》上的2010－11号公告）。

  1、董事会战略委员会

  主任：敖刚，委员：赵民、苗润生、张世溪、李东峰。

  2、董事会提名及薪酬考核委员会

  主任：罗辑，委员：敖刚、苗润生、王瑞华、丁旭昶。

  3、董事会审计委员会

  主任：王瑞华，委员：罗辑、苗润生、吕英、李东峰。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

  聘任赵民先生为公司总经理，任期三年（赵民先生的简历详见2010年4月17日《上海证券报》上的2010－11号公告）。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

  公司聘任刘金成先生为董事会秘书，任期三年。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过了关于聘任公司其他高管的议案。

  经赵民先生推荐，公司聘任刘金成先生为公司财务总监，聘任任洪江先生为公司总工程师，聘任曾爱军先生、崔晓华先生为公司副总经理。上述高管任期三年。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过了关于确定董事、监事薪酬的议案。

  决定公司董事监事薪酬标准如下：

  公司董事兼任高管的薪酬执行“公司高管薪酬方案”，职工监事按公司员工薪酬标准执行，独立董事在公司领取每月3000元人民币的津贴，其他董事、监事均不在公司领取薪酬。

  此议案需提交股东大会审议。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  根据需要，对公司章程部分内容进行如下修改：

  一、《章程》第11条：

  原内容“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经理助理。”

  修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师”。

  二、《章程》第67条：

  原内容“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

  修改为“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定一名董事代为主持；如果没有指定，则由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

  三、《章程》第106条

  原内容“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。

  修改为“董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。”

  四、《章程》第111条

  原内容“董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

  修改为“董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

  五、《章程》第113条

  原内容“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

  修改为“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定一名董事代为履行职务；如果董事长没有指定，则由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  此议案需提交股东大会审议。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  二0一0年五月七日

  附件一：公司高管人员候选人简历

  刘金成：男，1969年生，硕士，高级会计师。1991.07－1997.10任航天部二院财务部财务处干事、副处长；1997.10－2001.01任长峰集团公司财务部副部长；2001.01至今任公司财务总监；2009.12起兼任公司董事会秘书。

  任洪江：男，1963年生，硕士研究生，研究员。1991.07-2001.03在航天工业总公司二院706所历任副主任、处长、副所长；2001.03－2005.02任北京航天数控系统有限公司总经理；2001.01－2005.02任本公司副总经理；2005.03至今任本公司总工程师。

  曾爱军：男，1962年生，大学本科，高级工程师。1996.12－2001.06 任航天部706所计划发展处副处长、处长；2001.06－2002.06任本公司研发中心副主任；2002.07－2003.10任本公司企业发展部部长；2003.10至今任本公司总经理助理。

  崔晓华：男，1957年生，硕士，高级工程师、国家注册安全工程师。1988.12-1998.04在航天二院市场部历任国际合作处副处长、综合处处长、经理部经理、总经理助理；1998.04-2005.08 在长峰集团办公室历任副主任（正处级）、人事行政部部长、行政管理部部长；2005.08 至今在本公司任行政总监兼工会主席、党总支书记（2007.06.13至今）。

  股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2010-016

  北京航天长峰股份有限公司

  六届一次监事会会议决议公告

  北京航天长峰股份有限公司2010年4月26日以书面形式发出通知，2010年5月7日上午10:00在公司八层会议室召开六届一次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由孙俭监事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议：

  一、会议审议通过了选举孙俭监事为公司监事会主席的议案。

  此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  北京航天长峰股份有限公司

  监 事 会

  2010年5月7日

  附：孙俭先生简历：

  孙俭：男，1963年生，大学本科，研究员。2004年11月-2009年8月任中国航天科工防御技术研究院发展计划部部长；2009年8月至今任中国航天科工防御技术研究院审计与风险管理部部长。