证券代码：600675股票简称：中华企业 公告编号：2010-021

  中华企业股份有限公司

  第六届董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华企业股份有限公司于2010年5月7日以通讯表决的方式形成董事会决议（9票同意0票反对0票弃权），经与会董事审议，审议通过如下议案：

  1、董事会同意公司委托上海国际信托有限公司为我公司发行24个月期信托产品，拟发总额3.5亿元，综合成本为8.8％/年，本次信托产品以我公司持有的控股子公司上海古北（集团）有限公司股权中40％的股权做质押，上述信托款项将用于公司有关项目开发。

  2、董事会同意公司委托中诚信托有限责任公司为我公司发行24个月期信托产品，拟发总额10亿元，综合成本为9％/年，本次信托产品分别由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司和上海房地产经营（集团）有限公司提供担保；其中，上海古北（集团）有限公司担保4亿元、上海房地产经营（集团）有限公司担保6亿元；同时以我公司持有的控股子公司上海南郊中华园房地产开发有限公司90%股权和上海房地产经营（集团）有限公司持有的上海南郊中华园房地产开发有限公司10％股权，及我公司持有的全资子公司上海顺驰置业有限公司全部股权做质押，上述信托款项将用于公司有关项目开发。

  3、董事会审议通过《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（具体内容请详见附件）。公司董事会认为，该制度的制定将进一步完善公司治理体制，更好的保护好广大中小股东的利益。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2010年5月7日