证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－15

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第六届董事会2010年第二次

  临时会议决议公告

  公司第六届董事会2010年第二次临时会议于2010年5月1日以电子邮件方式发出通知，2010年5月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席会议董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了关于东方路2981号收储事项签定租赁户清退补偿协议的议案：

  本公司及其全资子公司上海丰华商厦于2008年12月已就东方路2981号地块内的房屋及场地整体交由浦东新区三林世博功能区域管理委员会和上海市浦东新区城市建设动拆迁有限公司处置并签订了一份《土地收储协议》，补偿款为人民币13500万元整。（详见公司2008年12月5日《上海证券报》公告）

  上述协议履行时, 公司发现部分房屋装修、附属设施及设备设施迁移等项目未进入原评估补偿范围,使原《土地收储协议》中约定的相关补偿款无法涵盖相应的补偿费用。经公司要求，浦东新区三林世博功能区域管理委员会和上海市浦东新区城市建设动拆迁有限公司同意按经核算的现有评估价向公司增补东方路2981号补偿款共计人民币500万元整。使东方路2981号整体收储补偿费用总标的为壹亿肆仟万元整。（详见公司2010年4月16日《上海证券报》公告）

  现公司在履行《土地收储协议》时，因无法按政府要求的时间节点完成收储地块及房屋内租赁户的清退补偿工作，为不影响工程进度，公司拟委托上海浦东新区城市建设动拆迁公司全权负责实施租赁户的清退补偿工作，并由公司承担

  实际发生的清退补偿费用，具体补偿费用授权公司总经理在不超过2080万元的金额内按照实际发生额与对方结算并签定《关于东方路2981号租赁户清退补偿事宜的协议书》。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2010年5 月8日