证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-021

  四川成发航空科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  本次大会无新增临时提案，没有否决提案的情况，也未对提案作出修改。

  一、会议召开和出席情况

  四川成发航空科技股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月7日（星期五）上午9:30在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份数70,889,647股，全部是人民币普通股，出席会议的股东持有股份占公司总股本的53.99%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨锐先生主持了会议，公司部分董事、监事、董事会秘书列席了本次会议。北京市众天律师事务所苌宏亮律师见证了本次大会。

  二、会议提案审议情况

  出席会议的股东及股东代表依据公司章程的规定对通知中列明的会议议案逐项进行了表决，表决情况如下：

  （一）以记名投票表决，普通决议方式通过关于审议“2009年年度报告及摘要”的议案，表决结果为：赞成股份70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  （二）以记名投票表决，普通决议方式通过关于审议“2009年年度财务决算报告及2010年年度财务预算报告”的议案,表决结果为：赞成股份数70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  （三）以记名投票表决，普通决议方式通过关于审议“公司2010年年度经营计划及投资方案”的议案，表决结果为：赞成股份70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  （四）以记名投票表决，普通决议方式通过关于审议“2009年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案，具体方案为：公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润48,019,875.76元， 提取盈余公积7,056,283.75元，加上以前年度未分配利润97,606,650.37元，可供股东分配利润138,570,242.38 元；本年度不发放现金红利；未分配利润138,570,242.38 元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本，表决结果为：赞成股份70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  （五）以记名投票表决，普通决议方式通过关于审议“2009年年度董事会报告”的议案，表决结果为：赞成股份70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  （六）以记名投票表决，普通决议方式通过关于审议“2009年年度监事会报告”的议案，表决结果为：赞成股份70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  （七）以记名投票表决，关联股东回避表决。非关联股东以特别决议方式通过关于审议”2009年年度日常关联交易执行情况及2010年年度日常关联交易合同“的议案，具体情况如下：

  1、赞成股份4,830,033股，占出席非关联股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，通过了公司2009年度重大关联交易执行情况；

  2、赞成股份4,830,033股，占出席非关联股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，同意2010年继续执行公司与成发集团公司于2009年度签定的成发集团公司委托本公司加工并从本公司采购6号航空发动机零部件事宜的《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化；

  3、赞成股份4,830,033股，占出席非关联股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，同意公司与成都发动机（集团）有限公司动力分公司就公司水、电、气等动能采购供应业务签订的《动能供应合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化；

  4、赞成股份4,830,033股，占出席非关联股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，同意公司与成都发动机（集团）有限公司就公司的叶片毛料采购业务签订的《定作合同》, 该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化；

  5、赞成股份4,830,033股，占出席非关联股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，同意公司与成都航发工具装备公司就公司的工装器具制造及修理签订的《专用工装器具设计、制造、修理合同》, 该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化；

  6、赞成股份4,830,033股，占出席非关联股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，同意公司与成都发动机（集团）有限公司（科能公司）就公司受托进行叶片加工签订的《合作协议》, 该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化；

  （八）以记名投票表决，普通决议方式通过关于审议“2009年年度董事会费用决算及2010年年度董事会费用预算”的议案，表决结果为：赞成股份70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  （九）以记名投票表决，普通决议方式通过“2010年年度董事、监事津贴标准”的议案 ，表决结果为：赞成股份70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，具体方案是：2010年度独立董事津贴按每人每年人民币伍万元整（税后）按月发放津贴，其他董事不再在本公司领取报酬；职工代表监事津贴标准按每人每年人民币1.5万元整（税后）按月发放，其他监事不再在本公司领取报酬；

  （十）以记名投票表决，关联股东回避表决。非关联股东以特别决议方式通过关于审议“向中航工业和中航工业集团财务有限责任公司申请中长期票据借款和综合授信”的议案，具体情况如下：

  1、赞成股份4,830,033股，占出席非关联股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，同意公司向中航工业申请中长期票据资金借款，具体包括：

  （1）向中国航空工业集团公司申请中长期票据资金借款3,000万元，从2009年8月4日至2014年8月3日止，期限5年期，贷款年利率为4%；

  （2）向中国航空工业集团公司申请中长期票据资金借款2,000万元，从2009年9月3日至2012年9月2日止，期限为3年期，年利率3.9%。

  2、赞成股份4,830,033股，占出席非关联股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，向中国航空工业集团公司申请中长期票据资金借款2,000万元，期限为3年期，年利率3.9%；

  3、赞成股份4,830,033股，占出席非关联股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，向中航工业集团财务有限责任公司申请金额为人民币4,000万元的综合授信额度，期限1年，信用方式，该授信主要用于公司流动资金贷款业务；

  （十一）以记名投票表决，关联股东回避表决。非关联股东以特别决议方式通过关于审议“成发天回生产基地租赁合同”的议案，同意公司的全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司及公司的控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司租用成都发动机（集团）有限公司所有的成发天回生产基地内的厂房及综合楼进行生产，租赁起始时间为2009年1月，租金的定价原则是成本加成法，即在关联交易的成本基础上加合理利润确定价格及费率，表决结果为：赞成股份4,830,033股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  （十二）以记名投票表决，普通决议方式通过“为子公司提供担保”的议案 ，表决结果为：赞成股份70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，具体包括：

  1、为四川法斯特机械机械制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：

  （1）向中行青羊支行申请金额为人民币1,350万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于银行承兑汇票；

  （2）向建行岷江支行申请金额为人民币2,400万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）。其中，1,500万元用于流动资金贷款及银行承兑汇票，900万元用于贸易融资；

  （3）向成都银行新都支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日），该授信主要用于流动资金贷款；

  （4）向交行磨子桥支行申请金额为人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年（自2010年3月29日到2011年3月29日）；

  2、为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司的以下综合授信额度提供担保：

  （1）向成都农商银行洞子口支行申请金额为3,000万元、期限为一年（截止到2011年6月24日）、利率以基准利率为准的综合授信额度；

  （2）向交通银行成都分行江汉路支行申请金额为1,000万元、保证金为30%的银行承兑汇票额度综合授信；

  （十三）以记名投票表决，普通决议方式通过“聘请公司2010年年度审计的会计师事务所”的议案 ，同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2010年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币叁拾万元整(含交通、食宿费用)。同时，考虑到重组后评估范围可能发生变化，若重组完成，授权董事长在不超过50万元的范围内批准审计费用。表决结果为：赞成股份70,889,647股，占出席股东及股东代表所持有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市众天律师事务所指派苌宏亮律师见证了本次会议，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等有关事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一○年五月七日