股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2010-017

青岛碱业股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第一次股东大会的会议通知于2010年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

青岛碱业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年5月10日下午14：00在公司综合楼会议室召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，参加表决的股东及股东代表共 77人，代表股份174,078,254股，占公司总股本的43.98％；其中出席现场会议并投票的股东及股东代表共22人，代表股份172,184,409股，占公司总股本的43.50％； 参加网络投票的流通股东和股东代表共55人，代表股份1,893,845股，占公司总股本的0.48％。

本次会议由公司董事长罗方辉先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票的表决方式，以现场和网络投票的方式审议通过了以下议案：

1、关于变更部分募集资金用途的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参加表决股东	174078254	173610944	318810	148500	99.73%

2、关于将结余募集资金补充流动资金的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参加表决股东	174078254	172762309	273610	1042335	99.24%

以上票样和整个统计过程由吴绍进、罗书凯、沙正川三名代表现场监督，结果准确。

三、律师见证情况

德衡律师集团事务所的房立棠律师、郭恩颖律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：我们认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2010年第一次临时股东大会决议；

2、德衡律师集团事务所关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司

二○一○年五月十日

证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号2010-018

青岛碱业股份有限公司

六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛碱业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年5月10日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人。独立董事罗公利先生因公出差，未能出席会议，亦未委托他人代为出席或表决。会议由董事长罗方辉先生主持召开，公司监事列席了本次会议，本次会议的内容和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司关于解聘李丰坤先生副总经理职务的议案》。

鉴于公司副总经理李丰坤先生工作变动，董事会决定解除对其副总经理的聘任。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

青岛碱业股份有限公司

二○一○年五月十日