证券代码:002312   证券简称:三泰电子   公告编号:2010-023

  成都三泰电子实业股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司2010年第一次临时股东大会于2010年5月10日9：30时在成都市蜀汉路249号润邦国际酒店20楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长补建先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人10名，代表有表决权的股份数为29,760,000股，占公司有表决权股份总数的50.31%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1.审议通过《2009年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公司独立董事崔太平、王治安分别在本次股东大会上作了2009年度独立董事述职报告。

  2.审议通过《2009年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.审议通过《2009年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  4.审议通过《2009年度利润分配方案》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  5.审议通过《2010年度财务预算报告》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  6.审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  7.审议通过《2009年度募集资金使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  8.审议通过《关于向银行申请2010年度信贷支持额度的议案》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  9.审议通过《关于聘请2010年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  10.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  11.审议通过《关于调整独立董事津贴及修改〈董事、监事津贴制度〉的议案》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  12.审议通过《2009年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票29,760,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  国枫律师事务所周玉娟律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《成都三泰电子实业股份有限公司2009年度股东大会决议》。

  2、《北京市国枫律师事务所关于成都三泰电子实业股份有限公司2009年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一○年五月十一日