证券代码 600069 股票简称 银鸽投资 编号：2010—025

  河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

  暨召开公司2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

2010年5月10日上午9：00第六届董事会第三十三次会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长杨松贺先生主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、召开2009年度股东大会的通知

（一）会议基本情况

1、会议时间：2010年6月1（星期二）上午9：00

2、会议地点：郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室

3、会议期限：半天

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2010年5月28日

（二）会议审议事项

1、审议《2009年度董事会工作报告》

2、审议《2009年度监事会工作报告》

3、审议《2009年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》

4、审议《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》

5、审议《2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》

7、审议《公司独立董事述职报告》

8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

9、审议《关于调整公司董事、高管和监事年薪的议案》

10、审议《关于补选彭娟女士为公司独立董事的议案》

11、审议《关于新建6万吨生活纸项目的议案》

（三）出席及列席会议人员

1．本次股东大会的股权登记日为2009年5月28日。截止2009年5月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司公司全体股东均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（四）出席会议登记事项：

1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2010年5月31日（星期一）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。

登记地点：郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室

联系人：方宇红 张洁

电话：（0371）86122376转603

传真：（0371）86122376转603

3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

附件：2009年度股东大会授权委托书。

特此公告

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2010年5月10日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
一、《2009年度董事会工作报告》
二、《2009年度监事会工作报告》
三、《2009年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》
四、《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》
五、《2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
六、《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
七、《公司独立董事述职报告》
八、《关于调整独立董事津贴的议案》
九、《关于调整公司董事、高管和监事年薪的议案》
十、《关于补选彭娟女士为公司独立董事的议案》
十一、《关于新建6万吨生活纸项目的议案》

1、委托人姓名或名称（附注2）：

2、身份证号码：（附注2）：

3、股东帐号： 持股数：

4、被委托人签名: 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

签字（盖章） （附注4）

附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。