证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2010—016

  内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交股东大会表决

一、会议召开情况

（一）会议通知： 2010年4月17日,内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《召开2009年度股东大会的通知》。

（二）召开时间：2010年5月8日上午8时30分

（三）召开地点：公司会议室

（四）召开方式：现场方式

（五）召 集 人：董事会

（六）主 持 人：受崔臣董事长委托并经全体董事一致同意，本次会议由公司董事邢斌主持。

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表11名，共代表公司股份399,020,201股，占公司股份总数的49.42%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。

三、会议议题审议和表决情况

本次会议以记名方式表决通过了如下议题：

1、通过《2009年度报告及摘要》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

2、通过《2009年度董事会工作报告》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

3、通过《2009年度监事会工作报告》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

4、通过《2009年度财务决算报告》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

5、通过《2010年度财务预算报告》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

6、通过《关于2009年度利润分配的议案》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

7、通过《关于2010年度日常关联交易的议案》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
84,828,819	84,828,819	0	0	100%

关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司持有包钢稀土314,191,382股，回避了对本议案的表决。

8、通过《关于申请2010年银行总授信额度的议案》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

9、通过《关于为子公司从金融机构融资提供担保的议案》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

10、通过《关于部分资产计提减值准备的议案》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

11、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

12、通过《关于修改<章程>的议案》

表决股份总数	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成比例
399,020,201	399,020,201	0	0	100%

特此公告

内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2010年5月8日