证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2010-010

  债券代码：126012 债券简称：08上港债

  上海国际港务（集团）股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

二、召开会议基本情况

上海国际港务（集团）股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月10日下午1:30在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共74人，代表股份18,873,282,853股，占公司股份总数的89.9122％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案。

1、上港集团 2009 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,873,035,768	207,843	39,242	99.9987%

2、上港集团 2009 年度独立董事述职报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,872,895,574	207,137	180,142	99.9979%

3、上港集团 2009 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,872,903,868	198,037	180,948	99.9980%

4、上港集团 2009 年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,873,044,868	198,843	39,142	99.9987%

5、上港集团 2009 年度利润分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,873,027,468	218,243	37,142	99.9986%

6、上港集团 2010 年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,872,902,868	198,843	181,142	99.9980%

7、上港集团关于发行 20 亿元中期票据的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,872,930,268	198,843	153,742	99.9981%

8、上港集团 2009 年年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,872,927,168	200,943	154,742	99.9981%

9、上港集团关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,872,928,268	200,843	153,742	99.9981%

10、上港集团 2009 年董事、监事年度薪酬情况报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,873,282,853	18,872,910,868	214,943	157,042	99.9980%

四、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市金茂律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司

2010年5月10日