有限公司2010年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-022
成都鹏博士电信传媒集团股份
有限公司2010年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、本次会议上没有新提案提交表决；
2、本次会议上没有否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会议案获得审议通过。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2010年5月10日下午2：00；
网络会议时间：2010年5月10日9:30－11:30,13:00－15:00
2、现场会议地点：成都人民中路一段15号天府丽都喜来登酒店三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长杨学平先生
5、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
6、本次会议的召集合召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数165人,代表股份531039273股,占公司总股本的39.67%。其中出席现场会议的股东及授权代表人数6人,代表股份446039548股,占公司总股本的33.32%（其中出席现场会议的股东1人，持有股份50000股，在现场会议表决前已通过网络投票，该股东所持表决权未计入现场会议表决权的总额）；参加网络投票的股东人数160人,代表股份85049725股,占公司总股本的6.35%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议《关于竞买长城宽带网络服务有限公司50%股权的议案》。
同意公司竞买长城宽带网络服务有限公司50%股权，提请股东大会授权公司董事会全权负责本次竞买事项的投标事宜。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 全体股东 | 529889248 | 84300 | 1065725 | 99.78 |
此议案经本次会议审议通过。
2、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司将6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 全体股东 | 527134676 | 1239700 | 2664897 | 99.26 |
此议案经本次会议审议通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经四川英捷律师事务所周健律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议；
2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2010年5月10日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2010-023
成都鹏博士电信传媒集团股份
有限公司第八届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2010年5月10日下午在成都人民中路一段15号天府丽都喜来登酒店三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事及部分高管人员列席了会议。
会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》。
同意公司出资设立一家投资公司，预先核准名称为上海道丰投资有限公司；注册资本人民币10000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资及财务投资的平台。
详细内容参见公司临2010-024公告。
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2010年5月10日
股票简称：鹏博士 股票代码：600804 公告编号：临2010-024
成都鹏博士电信传媒集团股份
有限公司设立子公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、投资标的：上海道丰投资有限公司（拟名称）
2、投资金额和比例：本公司拟投资10000万元人民币，占上海道丰投资有限公司注册资本的100%
3、投资期限：长期。
一、对外投资概述
公司拟出资设立一家投资公司，预先核准名称为上海道丰投资有限公司；注册资本人民币10000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资及财务投资的平台。
本公司于2010年5月10日下午在成都召开第八届董事会第十次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；审议通过了《关于设立投资公司的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
本公司为拟设立上海道丰投资有限公司的唯一投资主体，持有其100%股权。
三、投资标的的基本情况
拟设立的投资公司注册资本10000 万元人民币，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，注册地为上海市，投资公司定位于作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资及财务投资的平台。
四、对外投资合同的主要内容
本公司以自有资金出资10000万元，占本公司最近一期经审计净资产的5.31%。
五、对外投资对上市公司的影响
设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资公司设立后，通过寻找培育有竞争优势的项目，间接实施并购，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。
设立投资公司事项，影响母公司现金资产流出10000万元，相应增加长期投资10000万元。
六、对外投资的风险分析
上海道丰投资有限公司为新成立公司，可能面临经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。
上海道丰投资有限公司为拟设立公司，需经国家工商管理部门批准后成立。
七、涉及关联交易
本次投资不涉及关联交易。
八、备查文件目录
本公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2010 年5月10日