证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-017

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第一次会议于2010年5月7日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过了如下议案：

  1、关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案；

  推选下列人员担任董事会各专业委员会委员：

  (1) 战略与投资决策委员会委员：葛培健、张毅、李柏龄、吴建国、高国武，其中：葛培健为主任委员。

  (2) 提名委员会委员：吕红兵、俞铁成、罗芳艳，其中：吕红兵为主任委员。

  (3) 审计与风险管理委员会委员：李柏龄、俞铁成、张延红，其中：李柏龄为主任委员。

  (4) 薪酬与考核委员会委员：俞铁成、李柏龄、葛培健，其中：俞铁成为主任委员。

  2、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

  推选葛培健先生担任公司第五届董事会董事长（简历见附件）。任期从2010年5月7日—2013年5月6日。

  3、关于聘任公司高管人员的议案；

  聘任下列人员为公司新一届高管人员（简历见附件）：

  (1) 聘任张毅为公司总经理，任期从2010年5月7日—2013年5月6日。

  (2) 聘任顾六明、常江、陈爱民、刘钢为公司副总经理，任期从2010年5月7日—2013年5月6日；聘任王天平为公司财务负责人，任期从2010年5月7日—2013年5月6日。

  (3) 聘任常江为董事会秘书。任期从2010年5月7日—2013年5月6日。

  4、关于聘任公司风险管理部和董事会办公室负责人的议案；

  聘任黄瑞红为风险管理部负责人；聘任宋成馨为董事会办公室主任（上述人员简历见附件）。上述人员任期从2010年5月7日—2013年5月6日。

  5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

  聘任宋成馨为证券事务代表（简历同前）。任期从2010年5月7日—2013年5月6日。

  6、关于制订经营负责人任期经营业绩考核实施办法的议案。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一○年五月十一日

  附件：

  葛培健先生简历

  葛培健，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，国有资产管理处处长，上海浦东新区国资办（体改办）产权管理处处长。现任公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。

  张毅先生简历

  张毅，1961年出生，本科，高级工程师。曾任上海川沙县建筑工程公司副经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司工程技术部经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

  顾六明先生简历

  顾六明，1955年出生，大专，政工师。曾任上海浦东东大建筑材料有限公司董事长、党委副书记、工会主席，上海浦东路桥建设股份有限公司监事。现任公司党委副书记、工会主席。

  常江先生简历

  常江，1967年出生，硕士，高级经济师。曾任新天国际经贸股份有限公司总经理，上海浦东发展（集团）有限公司资产经营部副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事，上海浦东路桥建设股份有限公司董事。现任公司副总经理兼任董事会秘书。

  陈爱民先生简历

  陈爱民，1969年出生，大专，助理工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理。

  刘钢先生简历

  刘钢，1967年出生，硕士，高级工程师。曾任上海浦东建筑安装工程公司副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司副总经理。

  王天平先生简历

  王天平，1973年出生，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任上海焦化有限公司项目财务经理，上海浦东发展（集团）有限公司财务部经理助理，浦东新区公共交通投资发展有限公司财务经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人。

  黄瑞红女士简历

  黄瑞红， 1974年出生，本科，会计师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司财务部经理助理、副经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司审计室主任。

  宋成馨女士简历

  宋成馨，1978年出生，硕士，企业法律顾问。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司总经室法务专员，上海浦东路桥建设股份有限公司法律事务部副经理、经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室主任。

  证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2010-018

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年5月7日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店（张江集电港）召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  推选王向阳先生为第五届监事会主席（简历见附件）。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  监事会

  二○一○年五月十一日

  附件：

  王向阳先生简历

  王向阳，1966年出生，博士，高级经济师。曾任上海浦东发展(集团)有限公司计划财务部总经理、审计室主任（兼）、上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理。现任公司监事会主席、上海浦东发展（集团）有限公司副总裁。