证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2010-13

  太原理工天成科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会无否决提案的情况

  ● 本次股东大会无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  太原理工天成科技股份有限公司（以下简称公司）2009年年度股东大会于2010年5月10日上午9时在太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表4名，代表有效表决权股份48,783,862股，占公司总股本31.15%。本次会议由公司董事会召集，董事长郑涛先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

  表决结果：48,783,862股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。

  2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

  表决结果：48,783,862股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。

  3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

  表决结果：48,783,862股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。

  4、审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司报表中净利润17,457,567.00元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积1,745,756.70元，加年初未分配利润54,262,313.57元，年度累计可供股东分配的利润共69,974,123.87元，本年度可供股东分配的利润共69,974,123.87元。截止2009年12月31日,公司累计资本公积为153,145,900.00元。

  由于公司“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目以及IT业务发展需要一定的资金，本年度不进行利润分配，剩余利润69,974,123.87元转入以后年度。不进行资本公积转增股本。

  未用于分红的资金留存公司将用于公司日常经营活动。

  表决结果：48,783,862股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。

  5、审议通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》

  同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：48,783,862股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。

  6、审议通过《关于修改<公司章程>、<公司股东大会议事规则>及<公司董事会议事规则>的议案》(修改后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  表决结果：48,783,862股同意（占有效表决权数的100%）；0股反对；0股弃权。

  7、审议通过《关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的议案》

  表决结果：48,780,762股同意（占有效表决权数的99.99%）；0股反对；3,100股弃权（占有效表决权数的0.006%）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉、杨晓娜律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2009年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。《公司2009年年度时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2009年年度股东大会决议

  2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  太原理工天成科技股份有限公司

  董事会

  2010年5月10日