第四届董事会第二十八次会议决议公告
暨召开二○一○年第一次临时股东大会的通知
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2010-008
安徽水利开发股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
暨召开二○一○年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2010年5月10日上午在公司总部一楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事7人,董事赵锐因工作原因未能参加会议，委托董事霍向东代为表决，独立董事胡茂根因工作原因未能参加会议，委托独立董事张传明代为表决，公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由公司董事长王敬敏先生主持。会议认真审议了本次会议的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人及聘请独立董事的议案》，决定提名赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生、袁国语先生、张传明先生、李明发先生、王德勇先生为公司第五届董事会董事候选人，其中张传明先生、李明发先生、王德勇先生为独立董事候选人。赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于为安徽金寨流波水力发电有限公司提供委托贷款的议案》，同意为公司控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司提供4652万元委托贷款，期限两年。赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司经营范围中增加“港口与航道工程施工总承包（贰级）”。赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意根据公司经营范围变动情况修改《公司章程》第十三条。
第十三条修改为：“经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：水利水电工程总承包（壹级）、房屋建筑工程施工总承包（壹级），公路工程施工总承包（壹级），市政公用工程施工总承包（壹级），土石方工程专业承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），港口与航道工程施工总承包（贰级），建筑装饰装修专业承包（贰级），城市园林绿化施工；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。”
赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年5月29日召开公司2010年第一次临时股东大会，并将上述第一、三、四项议案提交股东大会表决。赞成9票；反对0票；弃权0票。具体通知如下：
(一)会议时间：2010年5月29日上午9：30
(二)会议地点：公司总部一楼会议室
(三)议题：
1、审议《关于选举第五届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举第五届监事会成员的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
(四)、会议出席对象
(1)、2010年5月21日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2010年5月28日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2010年5月28日上午9:00-下午5:00
5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
联系人：牛晓峰 汪海涛
电话：0552-3950553 传真0552-3950276
(六)、注意事项：
1、公司不接受股东以电话方式进行登记；
2、会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此通知
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一○年五月十日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被委托人(签名)：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
2010年 月 日
附件2：董事候选人及独立董事候选人简历
赵时运：男， 47岁，硕士学位，正高级工程师。曾任中煤特殊工程公司技术员、第五分公司副经理、经理、中煤特殊工程公司总经理、党委副书记，中煤特殊凿井（集团）有限责任公司董事长、党委书记，中煤矿山建设集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理，现任安徽省水利建筑工程总公司总经理、党委书记。长期从事企业管理工作，曾荣获2002、2004年安徽省科学技术奖二等奖，享受国务院特殊津贴，安徽省特殊凿井学科技术带头人。
杨广亮：男，46岁，本科学历，高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司第四分公司施工员、工程股长、副经理、经理，安徽省水利建筑工程总公司常务副总经理，现任本公司董事、总经理，兼任蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司董事长。
霍向东：男，35岁，本科学历。曾任本公司总经理秘书，办公室副主任，企业管理部常务副部长、部长，蚌宁高速公路项目支部书记，人力资源部常务副部长、部长；现任本公司副董事长。
许克顺：男，48岁，本科学历，高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司技术员、工程股长、副经理、总调度、总经理助理、副总经理，现任本公司常务副总经理。
薛蕴春：男，43岁，本科学历。曾任金寨水电开发有限责任公司经理助理、金寨县地方电力公司董事。现任本公司董事，金寨水电开发有限责任公司总经理。
袁国语：男， 55岁，大专学历。曾任凤台县永幸河灌区管理总站副站长。现任本公司董事、凤台县永幸河灌区管理总站站长。
张传明：男，55岁，大学本科，管理学教授。曾任安徽财贸学院会计系副主任，现任安徽财经大学商学院院长，会计学专业硕士研究生导师；兼任安徽省司法会计学会副会长、蚌埠市财政会计学会副会长等职。
李明发：男，47岁，法学博士，法学教授。曾任安徽大学法学院法律系副主任、法学院副院长，现任安徽大学法学院教授、院长、安徽省学术与技术带头人，兼任安徽省人民政府法律顾问、安徽省人大常委会立法咨询专家库成员、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省人民检察院专家咨询委员等职。
王德勇，男，36岁，硕士学历。曾任重庆国际信托有限责任公司房地产行业研究员，西南证券有限责任公司研发中心行业公司部经理、房地产高级研究员，中信证券股份有限公司研究部董事、房地产行业首席分析师，现任龙光地产股份有限公司、北京首都开发股份有限公司独立董事。
附件三、独立董事提名人申明
安徽水利开发股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽水利开发股份有限公司第四届董事会现就提名张传明、李明发、王德勇为安徽水利开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽水利开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任安徽水利开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽水利开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽水利开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽水利开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽水利开发股份有限公司董事会
2010 年 5月10日于 蚌埠
附件四、独立董事候选人声明及关于独立性的补充声明
安徽水利开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张传明、李明发、王德勇，作为安徽水利开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽水利开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽水利开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张传明、李明发、王德勇
2010年5月10日于蚌埠
安徽水利开发股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名：张传明、李明发、王德勇
2. 上市公司全称：安徽水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
本人张传明、李明发、王德勇郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：张传明、李明发、王德勇
日 期：2010年5月10日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2010-009
安徽水利开发股份有限公司第四届监事会
第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2010年5月10日在公司总部一楼会议室召开，应到监事5人，实际出席会议4人，监事陈广明因工作原因未能参加会议，委托监事程长祥代为表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议由监事会主席牛曙东主持。经全体监事充分审议并表决，形成如下决议：审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》，提名牛曙东先生、程长祥先生、陈广明先生为公司第五届监事会监事候选人，同职工代表大会选举的职工监事汪乐生先生、张键先生共同组成公司第五届监事会，并决定将上述议案提交2010年第一次临时股东大会审议。赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一○年五月十日
附：简历
牛曙东先生：男，47岁，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事、副总经理，现任本公司监事会主席。
汪乐生：男，45岁，大学学历，高级经济师，曾任安徽省水利建筑工程总公司第六分公司党支部书记、副总经济师，安徽水利开发股份有限公司投资公司副总经理，现任本公司监事。
张 键，男，36岁，本科学历，工程师，曾任本公司科技信息楼项目副经理、设备器材部部长、租赁公司经理、总经理助理，现任本公司经贸公司经理、资产管理部部长、监事。
程长祥：男，51岁，大专学历。曾任金寨县建筑安装工程公司财务科长、金寨县地方电力集团公司董事、金寨县建筑安装工程公司总经理，现任金寨县水电开发有限责任公司副总经理、本公司监事。
陈广明：男，39岁，本科学历，曾任凤台永幸河灌区管理总站枢纽管理所所长，现任凤台永幸河灌区管理总站副站长、本公司监事。