证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010－027
国电南京自动化股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告
根据国电南京自动化股份有限公司2010年第三次临时董事会会议和公司2010年第五次临时董事会会议决议，公司将于2010年5月28日下午1:30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室召开公司2010年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会
2、股权登记日：2010年5月21日（星期五）
3、现场会议召开时间为：2010 年5月28日下午1:30
4、网络投票时间为：2010 年5月28日上午9:30 - 11:3O；下午1:00 - 3:00 。
5、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室。
6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议审议事项
| 议案序号 | 议案内容 |
| 议案一 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 议案二 | 《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》 |
| 议案三 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 |
| 议案四 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》 |
| 议案四之1 | 发行股票的种类和面值 |
| 议案四之2 | 发行方式 |
| 议案四之3 | 发行数量 |
| 议案四之4 | 发行价格和定价原则 |
| 议案四之5 | 发行对象及认购方式 |
| 议案四之6 | 募集资金用途 |
| 议案四之7 | 本次非公开发行前滚存未分配利润安排 |
| 议案四之8 | 限售期 |
| 议案四之9 | 上市地点 |
| 议案四之10 | 决议有效期限 |
| 议案五 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案》 |
| 议案六 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 议案七 | 《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》 |
注：上述议案已经公司2010年第三次临时董事会会议和公司2010年第五次临时董事会会议审议通过，详细内容详见2010年3月3日、2010年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）
三、出席会议对象
1、凡在2010年5月21日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司保荐代表人及股东大会见证律师。
四、会议登记事项
1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式或信函方式登记。
3、会议登记时间
2010年5月24日至26日上午 9:00－12:00，下午 2:00－4:00
4、会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼六层证券部
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体流程详见附件1《国电南京自动化股份有限公司股东参加网络投票的操作程序》。
六、计票规则
公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票，则按照现场投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场或网络重复投票，以现场投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、联系电话：025－83410173
传 真：025－83410871 邮 编：210003
3、联系人： 肖宁王晓东
4、通讯地址：江苏省 南京市 新模范马路38号
国电南京自动化股份有限公司 证券部
5、授权委托书（详见附件2）
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2010年5月12日
附件1 《国电南京自动化股份有限公司股东参加网络投票的操作程序》
一、本次股东大会的网络投票将于2010年5月28日9：30——11：30、13：00——15：00通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票操作
1、输入买入指令；
2、输入证券代码；
证券代码：738268
证券简称：南自投票
3、在“委托价格”项目下填写本次临时股东大会对应议案对应申报价格，
“1.00元”代表议案1，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 议案一 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 1.00元 |
| 议案二 | 《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》 | 2.00元 |
| 议案三 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 3.00元 |
| 议案四 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》 | 4.00元 |
| 议案四之1 | 发行股票的种类和面值 | 4.01元 |
| 议案四之2 | 发行方式 | 4.02元 |
| 议案四之3 | 发行数量 | 4.03元 |
| 议案四之4 | 发行价格和定价原则 | 4.04元 |
| 议案四之5 | 发行对象及认购方式 | 4.05元 |
| 议案四之6 | 募集资金用途 | 4.06元 |
| 议案四之7 | 本次非公开发行前滚存未分配利润安排 | 4.07元 |
| 议案四之8 | 限售期 | 4.08元 |
| 议案四之9 | 上市地点 | 4.09元 |
| 议案四之10 | 决议有效期限 | 4.10元 |
| 议案五 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案》 | 5.00元 |
| 议案六 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | 6.00元 |
| 议案七 | 《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》 | 7.00元 |
4、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5、买卖方向：均为买入。
6、确认投票委托完成。
三、投票举例
| 序号 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 1（注1） | 738268 | 买入 | 1.00元 | 1 |
| 2（注2） | 738268 | 买入 | 4.00元 | 2 |
| 3（注3） | 738268 | 买入 | 4.01元 | 3 |
注1：表示对议案一“《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》”投“同意”票。
注2：表示对议案四“《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》”所有子议案投“反对”票。
注3：表示对议案四的子议案“发行股票的种类和面值”投“弃权”票。
四、投票注意事项
1、投票不能撤单；
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报，将做为无效申报，不纳入表决统计。
附件2
（一）股东授权委托书
国电南京自动化股份有限公司
2010年第三次临时股东大会股东授权委托书
致：国电南京自动化股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2010年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 议案一 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | |||
| 议案二 | 《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》 | |||
| 议案三 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| 议案四 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》 | |||
| 议案四之1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 议案四之2 | 发行方式 | |||
| 议案四之3 | 发行数量 | |||
| 议案四之4 | 发行价格和定价原则 | |||
| 议案四之5 | 发行对象及认购方式 | |||
| 议案四之6 | 募集资金用途 | |||
| 议案四之7 | 本次非公开发行前滚存未分配利润安排 | |||
| 议案四之8 | 限售期 | |||
| 议案四之9 | 上市地点 | |||
| 议案四之10 | 决议有效期限 | |||
| 议案五 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案》 | |||
| 议案六 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | |||
| 议案七 | 《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》 |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：
授权日期： 联系电话：
（二）2010年第三次临时股东大会出席回执
2010年第三次临时股东大会出席回执
致：国电南京自动化股份有限公司：
截止2010年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2010年第三次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
受托人姓名： 股东签名（盖章）：
联系电话：
2010年 月 日