证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2010——017

  东风汽车股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  东风汽车股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年5月11日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共3人，代表股份1，204，228，469股，占公司总股本的60.21%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议采取现场投票的表决方式，审议并通过了《关于更换公司部分董事的议案》。

  冈崎晴美先生因工作变动的原因，不再担任公司董事职务。

  同意真锅雅文先生为公司第三届董事会董事。

  表决结果：同意1，204，228，469股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议经通商律师事务所陈巍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  东风汽车股份有限公司董事会

  2010年5月12日