证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-011

  江苏开元股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏开元股份有限公司 2010年第一次临时股东大会于2010年5月11日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司13楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2010年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。大会到会股东及股东代理人共12名，代表股份数274，686，824股，占公司股份总数的53.22 %。会议符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

  《关于公司全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司受让盐城国基投资置业有限公司100%股权的议案》

  大会对议案的表决结果为：同意274，686，824股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司董事会

  2010年5月12日