证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2010-007

  沈机集团昆明机床股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日本公司非执行董事及审计委员会委员孙恺先生因工作调动，书面请求辞任公司董事及审计委员会委员职务。公司董事会接受了辞呈，辞呈于公告之日起生效。

  孙先生已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，并无任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。公司董事会谨此向孙恺先生于任内对本公司做出的宝贵贡献致以感谢！

  于孙恺先生辞任后，本公司仅有两位审计委员会成员，未达香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.21条规定人数下限。根据上市规则第3.23条，为尽快符合上市规则第3.21条有关人数下限之规定，本公司正在考虑一位适当人选填补审计委员会委员空缺。本公司将于公告之日起计三个月内委任足够数目之审计委员会委员，以符合上市规则第3.21条项下有关审计委员会成员之人数下限规定。

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2010年5月11日