证券代码：600054（Ａ股） 股票简称：黄山旅游（Ａ股）   编号：临2010-004

900942（Ｂ股）    黄山Ｂ股（Ｂ股）

黄山旅游发展股份有限公司

第四届董事会第二十一次

会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司四届董事会第二十一次会议于2010年5月1日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2010年5月11日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

一、关于修改公司章程有关条款的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据公司业务发展需要，董事会决定在原有经营范围中增加“房地产开发经营、房地产租赁。”

根据上述变更对应修改公司章程有关条款：

第十三条，原条款：“经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：旅游接待、服务，旅游商品开发、销售，旅游运输，饮食服务，旅游资源开发，组织举办与旅游相关的贸易活动，信息咨询。”

修改为：“经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：旅游接待、服务，旅游商品开发、销售，旅游运输，饮食服务，旅游资源开发，组织举办与旅游相关的贸易活动，信息咨询。房地产开发经营、房地产租赁。”

上述经营范围的调整以工商行政管理部门最终核准为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司为全资子公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司就屯溪皇冠假日酒店项目在中国银行黄山分行贷款1亿元人民币提供担保。（详见公司同日临2010-005号公告）

三、关于召开2009年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司拟定于2010年6月3日（星期四）上午9:00在黄山风景区汤泉大酒店召开公司2009年度股东大会。

（一）会议审议事项

1、公司2009年度董事会工作报告；

2、公司2009年度监事会工作报告；

3、公司2009年度财务决算报告；

4、公司2009年度利润分配方案；

5、公司2009年年度报告及其摘要；

6、关于公司《关联交易管理制度》的议案；

7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；

8、关于修改公司章程有关条款的议案。

（上述议案1、3、4、5、6、7已经四届十九次董事会审议，议案2已经四届十一次监事会审议，详见本公司于2010年3月26日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站上的公司公告。）

（二）会议召集人：董事会

（三）出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。

2、截至2010年5月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月27日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为5月24日）。

（四）会议登记手续

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2010年6月2日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

（五）其它事项

1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。

2、联系电话：0559－5580526

传 真： 0559－5580505

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2010年5月12日

附件：

黄山旅游发展股份有限公司

2009年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公司2009年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果
		同意	反对	弃权
1	公司2009年度董事会工作报告；
2	公司2009年度监事会工作报告；
3	公司2009年度财务决算报告；
4	公司2009年度利润分配预案；
5	公司2009年年度报告及其摘要；
6	关于公司《关联交易管理制度》的议案；
7	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；
8	关于修改公司章程有关条款的议案。

委托人签名：受托人：

委托人证券帐户：受托人身份证号码：

委托人身份证号： 委托日期：

委托人持股数：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：600054（Ａ股） 股票简称：黄山旅游（Ａ股）   编号：临2010-005

900942（Ｂ股）    黄山Ｂ股（Ｂ股）

黄山旅游发展股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司全资子公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司

●本次担保金额为人民币1亿元担保额度；

●本次担保前，公司对外担保余额：人民币0元；

●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。

一、担保情况概述

2010年5月11日，公司四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司就屯溪皇冠假日酒店（原名为黄山玉屏假日酒店）项目在中国银行黄山分行贷款壹亿元人民币提供担保（根据公司2010年1月15日四届十八次董事会决议公告，公司决定注销全资子公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司并改设为分公司。截止目前该事项相关变更手续尚在进行中）。

二、被担保人基本情况

黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司（以下简称“桃花溪公司”）成立于2007 年10 月30日，注册资本5200万元人民币；经营范围为房地产开发经营、房地产租赁；法定代表人王玉求先生，注册地址在黄山市屯溪区徽州大道1号，系本公司全资子公司。截止2010年4月30日，桃花溪公司总资产5574万元,净资产5154万元，资产负债率为7.53%（前述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。

四、董事会意见

董事会认为，桃花溪公司之屯溪皇冠假日酒店项目前期建设需要大量流动资金，公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止目前，本公司对外担保余额为人民币0元（未含本次担保）；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；对外担保逾期数量为人民币0元。

六、备查文件

公司四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2010年5月12日