股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2010-007

  北京首都旅游股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1. 会议召开时间：2010年5月11日上午9：30

  2.会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

  3.会议方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长杨华先生。

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公

  司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）3人，代表股份139,412,717股，占总股本的60.25 %。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。公司董事长杨华先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所 律师出席了会议。

  三、提案的审议和表决情况

  会议以采用现场记名投票的表决方式，逐项表决了以下提案：

  1. 通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

  赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  2.通过了《公司2009年度独立董事述职报告》；

  赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  3.通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

  赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  4. 通过了《公司2010年度续聘京都天华会计师事务所的提案》；

  赞成139,412,717 股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  2010年公司继续聘用京都天华会计事务所有限责任公司为财务审计机构,审计费用为95万元人民币。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  5. 通过了《公司股东大会议事规则（修订稿）》；

  赞成139,412,717 股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  通过后的《公司股东大会议事规则》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 披露。

  6. 通过了《关于修改公司章程的提案》；

  赞成139,412,717 股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的2/3以上，该提案获得通过。

  通过后的《公司章程》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 披露。

  7. 通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》》；

  赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  8. 通过了《公司2009年度财务决算报告》；

  赞成 139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  经审计的主要经营指标和财务数据如下（上年同期数据包含前门饭店）：

  2009年公司实现营业收入16.49亿元，比上年减少2.26亿元，下降了12.06%；实现利润总额2.55亿元，比上年减少0.35亿元，下降了12.09%；归属于母公司所有者的净利润1.60亿元，比上年减少0.25亿元，下降了13.72%。

  截止2009年12月31日，公司资产总额18.87亿元，比年初减少1.07亿元，下降了5.35%。其中：流动资产2.77亿元，较年初减少了0.92亿元，降低了25%，主要是货币资金及应收账款下降幅度较大；非流动资产16.10亿元，较年初减少了0.14亿元，降低了0.88%。负债总额6.83亿元，比年初增加了1.35亿元，增长了24.59%，主要是收购前门饭店使公司贷款有所增加。股东权益12.04亿元，比年初减少了2.42亿元，降低了16.72%，其中归属于母公司股东权益9.73亿元，比年初减少了2.46亿元，降低了20.19%，主要是由于收购前门饭店溢价款冲减资本公积所致。截至2009年末，公司股本2.314亿元，资本公积2.52亿元，盈余公积1.13亿元，未分配利润3.75亿元，少数股东权益2.30亿元。

  在宏观经济形势不利的条件下，公司2009年仍保持了良好的经济效益和盈利能力，实现每股收益0.69元/股，净资产收益率15.14%。公司经营性现金流量充沛，资产负债率为36.2%，流动比率和速动比率提高，财务结构更趋合理。

  2009年公司财务的详细情况请见2009年度审计报告。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  9. 通过了《公司2009年度利润分配的提案》。

  赞成 139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2009年初未分配利润174,174,821.48元，2009年度实施2008年度的利润分配方案,支付现金股利85,618,000元，以前年度结余未分配利润88,556,821.48 元；本年度母公司实现净利润129,061,378.21元，按规定提取盈余公积金12,906,137.82元，减去2009年前门饭店被收购前产生的净利润1,479,570.58元，当期未分配利润为 114,675,669.81元，合计可供股东分配的利润为203,232,491.29 元。

  2009年度公司拟以23,140万股为基数，向全体股东每10股派送6元（含税）股利，共计派送现金股利138,840,000元，剩余64,392,491.29 元未分配利润结转以后年度分配。2009年度不实施资本公积金转增股本。

  表决结果赞成票占本项提案有表决权股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  10. 通过了《公司2010年度信贷和担保额度申请的提案》；

  赞成139,412,717股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果赞成票占本项提案有表决权股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  11. 通过了《2010年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的提案》；

  赞成304,661股，占本提案有表决权股份总数100%；回避表决139,108,056股,反对0股，弃权0股。

  本关联交易具体内容详见2010年4月10日的《中国证券报》和《上海证券报》首旅股份临2009-005号公告。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  12. 通过了《关于公司2010年度日常关联交易的提案》。

  赞成304,661股，占本提案有表决权股份总数100%；回避表决139,108,056股,反对0股，弃权0股。

  本关联交易具体内容详见2010年4月10日的《中国证券报》和《上海证券报》首旅股份临2009-005号公告。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的1/2以上，该提案获得通过。

  四、律师见证情况

  北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

  《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

  特此公告。

  北京首都旅游股份有限公司

  2010年5月12 日