证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2010-020

  上海梅林正广和股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年5月11日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。与会董事经充分审议，通过了如下决议：

  一、通过了关于聘免高级管理人员的议案（个人简历和独立董事意见附后）

  1、因工作需要，同意免去曹红女士财务总监的职务。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、因工作需要，同意聘任李英女士为公司副总经理、财务总监，任期至2012年5月15日。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、通过了本公司向子公司重庆今普食品有限公司通过银行委贷人民币5000万元的议案

  赞成8票，反对0票，弃权1票。

  三、通过了本公司向子公司重庆梅林今普食品有限公司通过银行委贷人民币5000万元的议案

  赞成8票，反对0票，弃权1票。

  其中：颜延独立董事对关于向子公司委托贷款的两项议案投弃权票。理由如下：

  颜延独立董事无法根据公司提供的现有资料，对该等委贷的损益和风险、对公司内部控制和可持续发展的潜在影响等事项做出职业判断。

  特此公告

  李英女士简历：

  李英，女，41岁，大学本科，高级会计师，中国注册会计师、中国注册评估师，上海市第十三届人民代表大会代表。曾任新疆会计事务所项目经理；新疆啤酒花股份有限公司副总经理；光明食品（集团）有限公司投资管理部副总经理；光明食品（集团）冷食事业部总经理；光明食品销售有限公司董事长；上海益民食品一厂有限公司董事长。

  独立董事意见：

  根据中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定，我们作为上海梅林正广和股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会临时会议关于聘免公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：

  一、因工作需要，同意免去曹红女士财务总监的职务。

  二、因工作需要，同意聘任李英女士为公司副总经理、财务总监，任期至2012年5月15日。

  经审阅李英女士的简历，未发现有不符合担任公司副总和财务总监的情况，我们认为李英女士符合任职资格要求。

  对于上述公司高管人员的聘免程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司第五届董事会临时会议所作出的决议。

  独立董事：张广生、张晖明、颜延

  上海梅林正广和股份有限公司

  董事会

  2010年5月12日