股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2010-021

  浙江仙琚制药股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、召开方式：现场会议

  2、召开时间：2010年5月12日上午9:00。

  3、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长金敬德先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共43名，代表有表决权的股份数为216,546,468股，占公司有表决权股份总数的63.43%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；

  表决结果：同意216,546,468股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股，弃权0 股。

  2、审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；

  表决结果：同意216,546,468股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股，弃权0 股。

  3、审议通过了《关于公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》；

  表决结果：同意216,546,468股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %。反对0 股，弃权0 股。

  三、律师出具的法律意见

  锦天城律师事务所律师张小燕女士、劳正中先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  “仙琚制药本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。”

  四、备查文件

  （一）与会董事签字确认的公司2010年第一次临时股东大会决议；

  （二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司董事会

  二○一○年五月十三日