证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-022

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会、监事会及高级管理人员之全体成员，保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年5月12日收到公司董事徐伟峰先生、许瑞林先生的辞职报告，徐伟峰先生因工作变动原因辞去公司董事职务，许瑞林先生因个人工作繁忙原因辞去公司董事职务。根据《公司章程》有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。徐伟峰先生、许瑞林先生等两人原属股东美欣达集团有限公司提名的董事，辞职后均不会继续在公司工作。

  根据《公司章程》的规定，本公司董事会由11名董事组成，其中包括4名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。董事会将尽快推进合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定。

  在此，公司董事会对徐伟峰先生、许瑞林先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月13日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-023

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司及董事会、监事会及高级管理人员之全体成员，保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2010年5月11日收到曹志樑先生的辞职报告，曹志樑先生因年事已高原因申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曹志樑先生总工程师的辞职自即日起生效。曹志樑先生仍任职于公司，担任公司技术总顾问。

  在此，公司董事会对曹志樑先生在任职期间对公司的经营管理工作所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月13日