证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2010-023

  上海世茂股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年5月12日，公司董事会收到董事会秘书王东亮先生的《辞职报告》。由于工作变动原因，王东亮先生向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。《辞职报告》自2010年5月12日送达董事会时生效，公司及董事会感谢王东亮先生在任职期间为公司所做的贡献。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定首席财务官陈汝侠先生代行董事会秘书职责，同时，公司将根据有关规定尽快确定新的董事会秘书人选。

  上海世茂股份有限公司

  董事会

  2010年5月12日