证券代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临2010-008
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开情况
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年度股东大会通知于2010年4月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，会议于2010年5月13日8:30时在公司会议室召开。出席会议股东及委托代理人共2人，代表股份61,079,888股（均为无限售条件流通股），占公司股份总数的28.88%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师出席本次股东大会。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
会议采用记名、逐项表决方式通过了如下议案：
（一）、2009年度董事会报告
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（二）、2009年度监事会报告
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（三）、2009年年度报告和摘要
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（四）、2009年度利润分配方案
公司经立信会计师事务所有限公司审字(2009)第80248号审计报告确认，公司2008年实现净利润189,515,952.57元，其中母公司实现净利润188,062,282.37元。
1、按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金18,806,228.24元。
2、提取提取法定盈余公积金后，剩余利润170，709，724.23，加年初未分配利润122，597，946.43后，可供股东分配的利润为293,307,670.76元。
3、2008年度分配方案：拟以2008年12月31日的股本总额211,523,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计分配股利31,728,510.00元，剩余261,579,160.76元转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（五）2009年度财务决算报告
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（六）2010年度财务预算报告
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（七）公司2010年度日常关联交易金额的议案
议案详见2010年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案属于关联交易，控股股东一汽集团公司42,604,282股不参与表决，本次股东会对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为18,475,606股；同意票18,475,606股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。
（八）公司续聘会计师事务所的议案
决定继续聘请中瑞岳华会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2010年度财务报表，母公司审计报酬为人民币21万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（九）、更换董事的议案
聘任付炳锋先生为公司六届董事会董事，董事候选人简历：
付炳锋，男，汉族，1961年4月出生，中共党员，研究生学历， 工程正高职。历任一汽汽研所轿车部副部长；一汽集团公司大连客车厂副厂长；一汽轿车股份有限公司产品开发部部长；一汽轿车股份有限公司副总经理；一汽轿车股份有限公司副总经理兼红旗制造部部长。现任一汽集团公司规划部部长。
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证意见
吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年年度股东大会决议
2、吉林吉人卓识律师事务所关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2010年5月13日