江西赣粤高速公路股份有限公司<BR/>2009年年度股东大会决议公告江西赣粤高速公路股份有限公司

江西赣粤高速公路股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告江西赣粤高速公路股份有限公司

2010-05-14 来源：上海证券报

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速编号:临2010-048

债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告江西赣粤高速公路股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议无否决或修改议案的情况；

●本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况：

1、现场会议召开时间为：2010年5月13日14:00

网络投票时间为：2010年5月13日9:30至11:30、13:00至15:00

2、现场会议召开地点：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长黄铮先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况：

参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共417人，共代表股份数1,233,241,696 股，占公司总股本的52.81 %。其中：

（1）出席或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份数1,221,770,058股，占公司总股本的52.32 %；

（2）通过上海证券交易所网络投票系统投票的股东411人，代表股份数 11,471,638股，占公司总股本的 0.49%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况：

会议以记名投票表决方式，逐项审议了公司2009年年度股东大会的13个议案。

1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
公司2009年度董事会工作报告同意 1221770058 6535660 1228305718 99.60 通过
反对 0 1655400 1655400 0.13
弃权 o 3280578 3280578 0.27

2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
公司2009年度监事会工作报告同意 1221770058 5983960 1227754018 99.56 通过
反对 0 1288300 1288300 0.10
弃权 0 4199378 4199378 0.34

3、审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要说明；

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
《公司2009年年度报告》及其摘要说明同意 1221770058 5996360 1227766418 99.56 通过
反对 0 1373800 1373800 0.11
弃权 0 4101478 4101478 0.33

4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
公司2009年度财务决算报告同意 1221770058 5971760 1227741818 99.55 通过
反对 0 1385500 1385500 0.11
弃权 0 4114378 4114378 0.34

5、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》；

公司以现有总股本2,335,407,014股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）, 派发现金红利总额为233,540,701.40元。剩余可分配利润2,672,156,894.39元留待以后年度分配。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
公司2009年度利润分配方案同意 1221688958 5650500 1227339458 99.52 通过
反对 81100 4095171 4176271 0.34
弃权 0 1725967 1725967 0.14

公司本次不实施资本公积金转增股本。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

因公司控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司已于2009年12月16日更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司以及公司“赣粤CWB1”认股权证于2010年2月8日至26日实施了第二次行权，共有34,296份权证行权，公司总股本由原来的2,335,338,422股变更为2,335,407,014股。因此对《公司章程》中注册资本、股份数量和控股股东名称等相应条款进行修改。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
关于修订《公司章程》的议案同意 1221770058 5955260 1227725318 99.55 通过
反对 0 1311400 1311400 0.11
弃权 0 4204978 4204978 0.34

7、审议通过了《独立董事述职报告》；

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
独立董事述职报告同意 1221770058 5960560 1227730618 99.55 通过
反对 0 1425600 1425600 0.12
弃权 0 4085478 4085478 0.33

8、审议通过了《关于聘请2010年审计机构的议案》；

经审计委员会同意，公司董事会继续聘请中磊会计师事务所担任本公司2010年度的审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证，费用总额不超过70万元。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
关于聘请2010年审计机构的议案同意 1221770058 5956060 1227726118 99.55 通过
反对 0 1429600 1429600 0.12
弃权 0 4085978 4085978 0.33

9、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

公司在原注册发行额度人民币15亿元短期融资券的基础上，申请增加注册发行额度不超过人民币10亿元短期融资券，并不超过相关法律、法规规定的限额。

股东大会授权公司董事长在取得主管机构批准后的二十四个月内，根据公司需要以及市场条件，决定短期融资券的发行时机、具体条款以及其他相关事宜。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
关于公司申请发行短期融资券的议案同意 1221601058 5109300 1226710358 99.47 通过
反对 169000 2414360 2583360 0.21
弃权 0 3947978 3947978 0.32

10、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案同意 1221770058 4545954 1226316012 99.44 通过
反对 0 2937706 2937706 0.24
弃权 0 3987978 3987978 0.32

11、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

（1）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
（1）本次发行证券的种类同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

（2）发行规模

根据有关法律法规及本公司目前情况，本次拟公开发行的可转债总额不超过人民币23亿元，股东大会授权公司董事会根据实际情况确定具体的发行数额。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
（2）发行规模同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

（3）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
（3）票面金额和发行价格同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

（4）债券期限

自本次可转债发行之日起不超过6年，具体期限股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
（4）债券期限同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

（5）债券利率

本次发行的可转债票面利率不超过3%。公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定存续期内每一计息年度的具体利率水平。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
（5）债券利率同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

（6）还本付息的期限和方式

①年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

②付息方式

a、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。

b、付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

c、付息债权登记日：每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
（6）还本付息的期限和方式同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(7)担保事项

本次发行的可转债未提供担保。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(7)担保事项同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(8)转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(8)转股期限同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(9)转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格不低于公布《募集说明书》之日前20个交易日公司股票交易的均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日的均价，股东大会授权董事会根据市场状况和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定具体的转股价格。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(9)转股价格的确定同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(10)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行可转债之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本：P1= P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=( P0+A×k)/(1+k)；

两项同时进行：P1=( P0+A×k)/(1+n+k)；

派息：P1= P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0－D＋A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前有效的转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派息，P1为调整后有效的转股价格。当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(10)转股价格的调整方式及计算公式同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(11)转股价格向下修正条款

①修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当本公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

②修正程序

如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(11)转股价格向下修正条款同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(12)转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(12)转股时不足一股金额的处理方法同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(13)赎回条款

①到期赎回

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，本公司将以本次发行的可转债票面面值加最后一期利息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

②有条件赎回

在本次发行的可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，本公司有权按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t / 365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(13)赎回条款同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3098906 3098906 0.25
弃权 0 3669712 3669712 0.30

(14)回售条款

①有条件回售条款

在本次发行的可转债存续期内，如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按票面面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

②附加回售条款

在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人享有一次回售的权利。持有人有权按票面面值加上当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。在上述情形下，可转债持有人可以在本公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，不应再行使回售权。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(14)回售条款同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(15)发行方式及发行对象本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(15)发行方式及发行对象同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(16)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(16)转股年度有关股利的归属同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(17)向原股东配售的安排

本次发行的可转债将向原股东优先配售，股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定向原有股东优先配售的具体比例，并在本次发行可转债的《募集说明书》中予以披露。原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(17)向原股东配售的安排同意 1221688958 4703020 1226391978 99.44 通过
反对 81100 3053906 3135006 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.31

(18) 债券持有人及债券持有人会议的相关事项

当本公司存在下列事项之一的,应当召集债券持有人会议：

a、拟变更募集说明书的约定；

b、公司不能按期支付本息；

c、公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

d、其他影响债券持有人重大权益的事项。

公司将在本次发行可转债的《募集说明书》中约定债券持有人权利和义务,以及债券持有人会议等相关事项。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(18) 债券持有人及债券持有人会议的相关事项同意 1221770058 4703020 1226473078 99.45 通过
反对 0 3053906 3053906 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.30

(19)本次募集资金用途

本次发行的可转债募集的资金将全部用于昌奉高速、彭湖高速、彭湖高速二期项目建设。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司可根据实际情况暂以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(19)本次募集资金用途同意 1221688958 4703020 1226391978 99.44 通过
反对 81100 3053906 3135006 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.31

(20)本次决议的有效期

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(20)本次决议的有效期同意 1221688958 4703020 1226391978 99.44 通过
反对 81100 3053906 3135006 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.31

(21)本次发行可转债授权事宜

为保证本次发行可转债有关事宜的顺利进行，股东大会特授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下、在本次发行可转债决议有效期内，全权办理本次发行可转债相关事宜，包括但不限于：

①在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行可转债的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、转股价格、向原有股东优先配售比例、约定债券持有人权利义务以及债券持有人会议等相关事项、发行时机、上市地点等与发行方案有关的事宜；

②如监管部门对于发行可转债的政策发生变化或公司及市场情况发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本可转债的发行规模、债券期限、债券利率、担保事项等与发行条款具体发行方案等相关事项进行相应调整；

本次可转债在发行前如遇人民币存款基准利率调整，董事会可对可转债票面利率上限作相应调整。

③根据实际情况决定募集资金在上述募集资金投向中的具体使用安排；在符合我国相关法律法规的前提下，如国家对可转债有新规定、监管部门有新要求以及市场情况发生变化，根据国家规定、监管部门要求以及市场情况对募集资金投向进行调整；

④聘请保荐人（主承销商）、律师事务所、会计师事务所、评级机构等与本次可转债发行相关的中介机构；

⑤签署与本次发行可转债有关的合同、协议和文件，并进行相应的信息披露；

⑥根据证券监管部门要求制作、修改、报送有关本次可转债发行的申报材料；

⑦根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜；

⑧办理与本次发行可转换公司债券有关的其他事项。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）表决结果通过/否决
现场投票网络投票合计
(21)本次发行可转债授权事宜同意 1221688958 4703020 1226391978 99.44 通过
反对 81100 3053906 3135006 0.25
弃权 0 3714712 3714712 0.31

本议案须经中国证监会核准后方可实施。

12、审议《关于本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》；

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）
现场投票网络投票合计
关于本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案同意 1221688958 6005560 1227694518 99.55
反对 0 1554100 1554100 0.13
弃权 81100 3911978 3993078 0.32

13、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

中磊会计师事务所有限责任公司对本公司前次募集资金使用情况进行了审验，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中磊专审字[ 2010]第2028 号）。

议案表决意见投票情况（股）占出席会议股东代表股份比例（%）
现场投票网络投票合计
关于公司前次募集资金使用情况说明的议案同意 1221688958 5960760 1227649718 99.55
反对 0 1654500 1654500 0.13
弃权 81100 3856378 3937478 0.32

根据表决结果，本次股东大会审议的13个议案均获通过。

四、律师见证意见

公司2009年年度股东大会由上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师和郁振华律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、江西赣粤高速公路股份有限公司2009年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2010年5月13日

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