证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2010-006

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  湖北楚天高速公路股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月13日上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份590,999,843股，占公司总股本的63.44%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议《2009年度董事会工作报告》；

  同意59,099.9843万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  二、审议《独立董事述职报告》（各独立董事分别述职）；

  同意59,099.9843万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  三、审议《2009年度监事会工作报告》；

  同意59,099.9843万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  四、审议《2009年财务决算报告及2010年财务预算报告》；

  同意59,099.9843万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  五、审议《2009年度利润分配方案》；

  决定以2009年12月31日总股本93,165.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），派发现金红利总额74,532,199.60元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的31.07%。公司不实施转赠股本。

  同意59,099.9843万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  六、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；

  决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证等相关工作，费用总额不超过人民币60万元。

  同意59,099.9843万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  七、审议《关于大随高速公路特许经营权抵押贷款的议案》。

  同意鄂北公司在建的麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目建成后，鄂北公司采取特许经营权质押的方式对其银行贷款提供担保，同时本公司为其提供的相应担保予以解除。

  同意59,099.9843万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  二〇一〇年五月十三日

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2010-007

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第三届董事会第二十六次

  会议决议公告暨召开2010年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2010年5月13日在公司5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2010年5月4日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到8人，本次董事会会议由董事长祝向军先生召集并主持。公司监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 

  一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）

  董事会提名祝向军、谭石海、刘先福、陈缅、肖跃文、贺竹磬（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人。

  二、审议通过了《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）

  董事会提名谢获宝、肖卫国、李德军（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

  三、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

  董事会决定召开2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

  (一)会议时间：2010年6月1日上午10：00 时

  (二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室

  (三)会议议程

  1、审议《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；

  2、审议《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

  3、审议《关于推选公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

  (四)出席会议对象

  1、2010年5月26日（周三）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

  （五）出席会议办法

  凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2010年5月28日上午8：30—11：30、下午2：00—4：30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于5月28日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

  (六)其他事项

  1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

  2、联系方式：

  地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051)

  电话：027-84863942

  传真：027-84863942

  联系人：郭生辉、陈倩兮

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一〇年五月十三日

  附件1:

  授权委托书

  兹全权委托     先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

  委托人签名(或签章)：         受托人签名：

  委托人身份证号码：          受托人身份证号码；

  委托人持有股份数： 授权具体事项：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 有效期限：

  (注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)

  附件2：

  （一）董事候选人简历

  1.祝向军先生：1965年2月出生，博士，高级经济师。1985年7月至1988年9月在中南财经大学工作；1988年9月至1991年6月在华中师范大学攻读硕士学位；2004年 1月至2007年12月攻读武汉理工大学管理学博士学位；1991年6月至2000年6月在湖北省高等级公路管理局工作，历任办公室副主任、主任，宜昌管理处副主任，副局长；2000年6月至11月任湖北金路高速公路建设开发有限公司计划经营部副部长；2000年11月至今在本公司工作，2000年11月至2010年4月20日任董事、总经理，2010年4月20日起任董事长。

  2.谭石海先生：1954年9月出生，大专，高级会计师。1986年至1993年，在中国政府派驻尼泊尔经援工作，任驻外会计师，财务负责人，高级会计师。1993年至2001年，在省交通厅外事处工作，任副处长，处长。2001年至2004年，在湖北京珠高速公路经营有限公司，任总经理。2004年至今，在湖北省高速公路集团有限公司，任总经理。2008年7月3日起至今任公司董事。

  3.刘先福先生：1964年1月出生，高级会计师,注册会计师。1980年9月至1984年7月在长沙交通学院管理系财务专业学习，1984年8月至 1998年10月在交通部审计局工作，历任副处长、处长。1998年11月至今在华建交通经济开发中心工作，曾任计划财务部经理，招商局集团财务部主任，曾兼任广西五洲交通股份有限公司董事、东北高速公路股份有限公司监事和本公司监事。现任华建交通经济开发中心财务总监，兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2007年11月3日起至今任公司董事。

  4.陈缅先生：1959年12月出生，党员，行政管理在职研究生。1977年3月入伍，1980年入党，1981年提干，1986年6月转业到省编办，1996年5月任省编办编制二处副处长，2001年6月任省编办编制二处正处级干部，2007年11月至今在湖北省高速公路管理局，任副局长。2008年7月3日起至今任公司董事。

  5.肖跃文先生：1962年出生，研究生，高级工程师。1983年7月至1984年12月在湖北省公路局测设处工作；1984年12月至1991年9月在湖北省交通规划设计院工作，历任出版室副主任，地勘室副主任；1991年9月至2010年3月在湖北省交通厅工作，历任计划处副主任科员、外经外事办主任科员、世行办副主任、外事处副处长、处长。期间1998年8月至2002年2月任军山桥项目部任副主任；2006年9月至至2010年4月任荆岳长江大桥建设指挥部指挥长。2010年4月20日起任本公司总经理。

  6.贺竹磬先生：1976年7月出生，博士，副研究员。2007年获西安交通大学管理学博士学位。现任华建交通经济开发中心投资发展部副总经理。曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作。

  （二）独立董事候选人简历

  1.谢获宝先生：1967年6月出生，经济学博士，会计学教授、博士生导师。现任武汉大学会计系教授，系副主任；武汉中百集团股份有限公司、浙江森马服饰有限公司独立董事；湖北省会计学会理事。2008年7月3日起至今任公司独立董事。

  2.肖卫国先生：1966年10月出生，经济学博士，教授、博士生导师。现为武汉大学金融系教授，兼任中国世界经济学会、中国美国经济学会、湖北省世界经济学会、湖北省美国经济学会理事，从事国际金融与国际投资方向的研究。2008年7月3日起至今任公司独立董事。

  3.李德军先生，1957年生，博士。1984年华中师范大学毕业，留校任教；1991年研究生毕业分配到湖北省经济体制改革委员会工作，任科长、副处长、研究所所长；2001年先后任《民营纵览》杂志总编、湖北区域经济发展研究中心主任。2002年以来先后担任武昌鱼、猴王股份、幸福实业、京山轻机、安琪酵母等公司独立董事，现任东湖高新独立董事。

  （三）监事候选人简历

  1.曹永久先生：1967年出生，研究生学历，1985年7月至1986年8月在随州市师范学校工作，1986年9月至1996年5月任随州市劳动局团委书记、科长，1996年6月至2002年11月历任随州市曾都区三里岗镇副镇长、组织委员、党委副书记、镇长、党委书记，2002年12月至2004年10月任随州市曾都区人民政府副区长，期间2003年6月至2004年10月挂职省人民政府办公厅秘书五处副处长，2004年11月至2009年任随岳中高速公路建设管理处工会主席、副处长、党委委员、随岳高速公路中段建设指挥部副指挥长。2009年12月起任公司党委委员，监事会主席。

  2. 李黎杰先生：1960年5月出生，研究生学历，高级经济师。1981年7月至1989年10月任湖北省公路局工程处技术干部，1989年10月至1998年12月在湖北省交通厅宣教处任主任科员，1998年12月至2000年12月历任湖北黄黄高速公路管理处武穴管理所、湖北黄黄高速公路管理处浠水管理所所长，2000年12月至2003年3月任湖北宜黄高速公路经营有限公司武黄分公司经理，2003年3月至2009年10月任湖北武黄高速公路经营有限公司党委书记、董事长、总经理，2009年10月至今任湖北省高速公路集团有限公司党支部书记。

  3. 马涛女士：1977年7月出生，大学本科。2000年毕业于山西财经大学，企业管理专业，大学学历。现任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理，兼任华北高速公路股份有限公司、山东高速公路股份有限公司监事。曾在华联公路工程材料有限公司工作，历任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事。

  （四）独立董事提名人声明

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会（以下简称“提名人”）现就提名谢获宝、肖卫国、李德军先生为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“楚天高速”）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与楚天高速之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任楚天高速第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

  二、符合楚天高速章程规定的任职条件；

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

  1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在楚天高速及其附属企业任职；

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有楚天高速已发行股份1%的股东，也不是楚天高速前十名股东；

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有楚天高速已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在楚天高速前五名股东单位任职；

  4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

  5、被提名人不是为楚天高速及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  四、包括楚天高速在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  提名人：湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  2010年5月13日

  （五）独立董事候选人声明

  声明人谢获宝、肖卫国、李德军，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“楚天高速”或“该公司”）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与楚天高速之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

  一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

  二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

  三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

  四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；

  五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

  六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；

  七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

  八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

  九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

  另外，包括楚天高速在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果，上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及上海证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  声明人：谢获宝、肖卫国、李德军

  2010年5月13日

  （六）、独立董事关于董事会提名第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会的独立董事，我们对湖北楚天高速公路股份有限公司董事会《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》及《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

  1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  2、经审阅董事会候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  3、同意将议案提交公司股东大会审议。

  邓明然、谢获宝、肖卫国

  2010年5月13日

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2010-008

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公 告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2010年5月13日在武汉召开，本次会议的通知及会议资料于2010年5月4日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席曹永久先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  审议通过了《关于推选公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

  监事会提名曹永久、李黎杰、马涛（简历见股东大会通知附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

  特此公告

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  二〇一〇年五月十三日