股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2010-021

  江中药业股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2010年5月13日14:00

（2）网络投票时间为：2010年5月13日9:30至11:30、13:00至15:00

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区火炬大街788号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：江中药业股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长易敏之先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定。

二、会议出席情况

参加或授权委托代理人参加本次股东大会的股东共32人，其所持股份数为181,895,907股，占公司股份总数的61.47%。其中：

（1）出席或授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共6 人，代表股份140,225,885 股，占公司股份总数的47.39%；

（2）通过上海证券交易所网络投票系统投票的股东共26人，代表股份41,670,022股，占公司股份总数的14.08%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议了公司2010年第二次临时股东大会的全部议案。议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江中药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议资料》。

本次股东大会审议的议案全部获得通过。具体的投票表决情况如下：

序号	议案	表决 意见	投票情况（股）			同意股数 占参加表决的总股份比例
			现场投票	网络投票	合计
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9800	9800
		弃权	0	319,000	319,000
2	关于公司2010年非公开发行股票方案的议案
(1)	发行股票的种类和面值	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9500	9500
		弃权	0	319,300	319,300
(2)	发行方式和发行时间	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9500	9500
		弃权	0	319,300	319,300
(3)	发行数量	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9500	9500
		弃权	0	319,300	319,300

(4)	定价基准日及 发行价格	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9500	9500
		弃权	0	319,300	319,300
(5)	发行对象及 限售期	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9500	9500
		弃权	0	319,300	319,300
(6)	募集资金规模及用途	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9500	9500
		弃权	0	319,300	319,300
(7)	股票上市地点	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9500	9500
		弃权	0	319,300	319,300
(8)	关于滚存未分配利润的安排	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9500	9500
		弃权	0	319,300	319,300
(9)	关于决议有效期	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9500	9500
		弃权	0	319,300	319,300
3	关于公司2010年非公开发行股票预案的议案	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9300	9300
		弃权	0	319,500	319,500
4	关于公司2010年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9300	9300
		弃权	0	319,500	319,500
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2010年非公开发行股票的相关事宜的议案	同意	140,225,885	41,341,222	181,567,107	99.82%
		反对	0	9300	9300
		弃权	0	319,500	319,500

注：比例指占参会有表决权股份的比例。

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方杰、仇如愚律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江中药业股份有限公司

董事会

2010年5月13日