证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2010-021

  海南亚太实业发展股份有限公司

  第六届董事会2010年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第六届董事会2010年第四次会议通知于2010年5月11日以传真及电子邮件形式发出，会议于2010年5月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  董事会以同意9票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于对控股子公司借款提供连带责任担保的议案》。

  担保具体内容详见公司于2010年5月13日披露的《海南亚太实业发展股份有限公司关于对控股子公司借款提供担保的公告》。

  特此公告

  海南亚太实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年五月十三日

  证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2010-022

  海南亚太实业发展股份有限公司

  关于对控股子公司借款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  被担保人名称：兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称：同创嘉业）

  本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为354万元，截止目前公司累计向同创嘉业提供的担保为：354万元。

  本次是否有反担保：无

  截止本报告公告日，公司对外担保累计数量为3882.95万元。

  对外担保逾期的累计数量：公司发生的对外担保逾期的累计数量为3528.95万元。

  一、担保情况概述

  公司为控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司向兰州亚太工贸集团有限公司(下称兰州亚太)的借款提供连带责任担保。

  本次担保的涉及金额为354万元，占公司最近一期经审计净资产的2.46%，包括本次担保，公司对外担保累计数量为3882.95万元，占公司最近一期经审计的净资产26.94%，

  公司第六届董事会2010年第四次会议审议通过了该项担保预案，公司独立董事发表了独立意见，本次担保无须公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  企业名称：兰州同创嘉业房地产开发有限公司

  注册地址：兰州市城关区中山路152-156号

  法定代表人：梁德根

  注册资本：人民币80,000,000元

  企业类型：有限责任公司

  成立日期：2008年5 月14 日

  经营范围：房地产开发，商品房销售，物业管理。

  公司的股权关系：本公司占同创嘉业84.156%的股权；兰州亚太占10.844%；自然人俞金花占5%。因涉及有关诉讼，2010年1月12日，本公司所持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司价值11422689.10元的股权被兰州市工商行政管理局查封（详见2010年1月15日披露的相关公告）。

  截止2009年末，同创嘉业资产总额为129,423,056.89 元，负债总额为 49,698,567.35 元，资产负债率为：38.4%，其中流动负债总额：49,698,567.35 元。由于2009年全年同创嘉业项目处于筹备阶段，所以无营业收入，公司全年利润总额为-236,123.47元，净利润为-236,123.47 元。

  三、担保的主要内容

  2010年3月19日至2010年4月21，兰州亚太分两期向同创嘉业提供人民币借款合计354万元，用于同创嘉业房地产开发的流动资金。两期借款分别是：一期借款金额：215万元人民币，借款期限： 2010年3月19日至2010年5月20日 ；二期借款金额：139万元人民币，借款期限：2010年4月21至2010年5月20日，上述两期借款利率为银行同期贷款利率。

  四、对外担保数量

  截止目前，公司对外担保累计数量为3882.95万元，占公司最近一期经审计的净资产26.94%。公司连续12个月内担保金额没有超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司发生的对外担保逾期的累计数量为3528.95万元，占公司最近一期经审计的净资产24.49%。

  五、公司董事会意见

  在对公司控股子公司同创嘉业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面了解的基础上，董事会认为：本公司为控股子公司同创嘉业短期流动资金借款提供担保，同创嘉业的其他股东因持股比例较低，所以没有进行相应担保，该项担保公平、对等，不存在风险。上述担保行为，也不会损害公司及其他股东的利益。

  六、公司独立董事意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》，在审阅了《关于对控股子公司借款提供担保的议案》相关文件后，我们对上述事项发表如下独立意见：

  公司为控股子公司短期借款提供连带责任担保，借款主要是为了满足控股子公司同创嘉业日常流动资金需求，符合公司正常生产经营的需要。本次担保是公开、公平、公正的，没有损害其他股东的利益，也不会损害本公司的独立性。

  七、其他

  此次担保协议签定后，公司董事会将会及时披露此次担保的进展情况，切实维护公司全体股东利益。

  海南亚太实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年五月十三日