2009年年度股东大会决议公告
证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2010-010
上海华源股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开和出席情况
2010年4月16日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开2009年年度股东大会的通知。2010年5月13日上午，上海华源股份有限公司2009年年度股东大会在上海东方航空宾馆四楼王朝厅举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次临时股东大会的股东共61名，代表股份131,747,412股，占公司股份总额的27.9076%。其中内资股股东46名，代表股份76,681,616股，占内资股股份总额的28.0510%；外资股股东15名，代表股份55,065,796股，占外资股股份总额的27.7102%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。
二、提案审议情况
经出席会议股东及股东代理人审议，会议通过了以下议案：
1.公司2009年度董事会工作报告；
2.公司2009年度监事会工作报告；
3.公司2009年年度报告及摘要；
4.公司2009年度财务决算报告；
5.公司2009年度利润分配预案；
根据经审计的公司2009年度会计报表，2009年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润为1,202,869.38元，合并归属于母公司所有者的可供分配的利润为-1,521,097,812.13元，母公司净利润为1,202,869.38元，母公司可供股东分配的利润为-1,521,097,812.13元。
鉴于公司可供股东分配的利润为负值，公司2009年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京尚公律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.上海华源股份有限公司2009年年度股东大会决议。
2.北京尚公律师事务所关于上海华源股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海华源股份有限公司
2010年5月14日
各项议案表决结果统计表
一、审议公司2009年度董事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 131,747,412 | 131,644,898 | 5,094 | 97,420 | 99.9222% |
| A股股东 | 76,681,616 | 76,680,032 | 1,584 | 0 | 99.9979% |
| B股股东 | 55,065,796 | 54,964,866 | 3,510 | 97,420 | 99.8167% |
二、审议公司2009年度监事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 131,747,412 | 131,648,400 | 1,494 | 97,518 | 99.9248% |
| A股股东 | 76,681,616 | 76,680,032 | 1,486 | 98 | 99.9979% |
| B股股东 | 55,065,796 | 54,968,368 | 8 | 97,420 | 99.8231% |
三、审议公司2009年年度报告及摘要
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 131,747,412 | 131,644,898 | 5,094 | 97,420 | 99.9222% |
| A股股东 | 76,681,616 | 76,680,032 | 1,584 | 0 | 99.9979% |
| B股股东 | 55,065,796 | 54,964,866 | 3,510 | 97,420 | 99.8167% |
四、审议公司2009年度财务决算报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 131,747,412 | 131,644,898 | 4,474 | 98,040 | 99.9222% |
| A股股东 | 76,681,616 | 76,680,032 | 964 | 620 | 99.9979% |
| B股股东 | 55,065,796 | 54,964,866 | 3,510 | 97,420 | 99.8167% |
五、审议公司2009年度利润分配预案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 131,747,412 | 131,644,898 | 5,072 | 97,442 | 99.9222% |
| A股股东 | 76,681,616 | 76,680,032 | 1,562 | 22 | 99.9979% |
| B股股东 | 55,065,796 | 54,964,866 | 3,510 | 97,420 | 99.8167% |