股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2010-007

  南京化纤股份有限公司关于增加 2009 年度股东大会临时提案及对

  《2010年第一季度报告》相关事项的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于增加 2009 年度股东大会临时提案的通知：

  2010 年 4月30日，公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2009年年度股东大会的通知》（公告编号：2010-006），公司定于 2010 年 5 月28 日召开 2009年度股东大会。

  2010 年 5月 13 日，公司董事会收到控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司《关于提议增加南京化纤股份有限公司2009年度股东大会临时提案的函》，其提议将《关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2009 年度股东大会审议。议案具体内容为：

  原《公司章程》第十九条 公司股份总数为255,891,070.00股，公司的股本结构为：有限售条件普通股104,476,569股，占40.83%，无限售条件普通股151,414,501股，占59.17%。

  拟修改为：公司股份总数为255,891,070.00股，公司的股本结构为：无限售条件普通股255,891,070.00股，占100.00%。

  原《公司章程》第一百零六条：董事会由五至七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

  拟修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

  根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至目前南京轻纺产业（集团）有限公司持有本公司股份 104,506,568股，占本公司总股本的 40.84%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2009年度股东大会审议。

  根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2009 年度股东大会的通知》进行修订。修订后的文件除增加了《关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案》外，公司2009年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化 。

  二、关于对《公司2010年第一季度报告全文及正文》相关事项的补充

  1、截止2010年3月31日，公司股东总人数为39376人。

  补充后的《公司2010年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告

  南京化纤股份有限公司

  董 事 会

  2010年05月14日