证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-009

  保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于2010年5月9日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，2010年5月14日以传真表决的方式召开了公司第四届董事会第十五次会议。公司11名董事全部参加会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事通过充分沟通对所议事项进行表决，审议并通过了以下议案：

  一、关于更换公司董事会秘书的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  公司现任董事会秘书张继承先生因工作变动原因，向董事会提出申请，请求辞去董事会秘书一职。张继承先生担任公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，董事会对张继承先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。张继承先生辞去董事会秘书后，将继续担任公司副总经理职务。

  经公司董事长丁强先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任尹晓南先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期至第四届董事会届满时止（2011年10月20日）。

  独立董事意见：我们作为公司独立董事，在审阅尹晓南先生履历等相关文件后，未发现其有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。尹晓南先生于2003年通过了上海证券交易所第22期董事会秘书资格培训，取得了董事会秘书任职资格证书。根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于我们的独立判断，一致认为：1、提名尹晓南先生为公司第四届董事会秘书符合相关程序和公司章程的有关规定。2、尹晓南先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事会秘书任职资格和/或条件的有关规定。3、同意聘任尹晓南先生为公司董事会秘书。

  二、关于调整向部分子公司派出董事会、监事会成员的议案

  因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会成员，具体情况如下：

  （一）关于向天威四川硅业有限责任公司调整派出董事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  公司决定向天威四川硅业有限责任公司调整派出董事会成员：

  天威硅业董事会成员由7人组成，其中本公司派出4 人，原派出人员为丁强、利玉海、李忠、于长泳；现调整为：利玉海、李忠、于长泳、高正飞。

  （二）关于向北京天威瑞恒电气有限责任公司调整派出董事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  公司决定向北京天威瑞恒电气有限责任公司调整派出董事会成员：

  天威瑞恒董事会成员由5人组成，其中本公司派出3 人，原派出人员为朱荣、单鞭、郭静；现调整为：朱荣、单鞭、涂天璧。

  （三）关于向杭州天威杰登电气有限公司调整派出执行监事的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  杭州天威杰登电气有限公司设执行监事1人，由本公司派出，原派出人员为陈军；现调整为：王文娣。

  三、关于再次将配股决议有效期延长一年的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  公司2009年6月12日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于配股决议的有效期延长一年的议案》，同意将公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合配股条件的议案》中配股决议有效期延长一年至2010年6月18日。鉴于公司配股事项目前尚未拿到中国证监会正式批文，为保证配股方案的连续性，公司决定将配股决议的有效期再次延长一年至2011年6月17日。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

  四、关于提请股东大会授权董事会再次将办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  公司2009年6月12日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案》，同意将公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的议案》中股东大会对董事会的授权有效期延长一年至2010年6月18日。鉴于公司配股事项目前尚未拿到中国证监会正式批文，为保证配股方案的连续性，公司决定将股东大会对董事会的授权有效期再次延长一年至2011年6月17日。

  除本议案和《关于再次将配股决议有效期延长一年的议案》外，经2008年第一次临时股东大会审议通过的有关配股的其他事项不变。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  二0一0年五月十四日

  附件：尹晓南先生简历

  尹晓南，男，汉族，1973年10月出生，中共党员，毕业于北京理工大学。2003年1月至2004年1月任保定天威保变电气股份有限公司投资管理部副部长；2004年1月至2006年1月任保定天威保变电气股份有限公司投资管理部部长；2006年1月至2007年12月任保定天威集团有限公司投融资管理部部长；2007年12月至今任天威四川硅业有限责任公司副总经理。

  尹晓南先生的联系方式如下：

  联系地址：河北省保定市天威西路2222号公司投资管理部

  联系电话：0312-3252455

  传 真：0312-3230382

  电子信箱：yinxiaonan@twbb.com