股票简称：烽火通信 股票代码：600498 公告编号：临2010-006

  烽火通信科技股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月14日在武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。8名股东或股东代理人出席了会议，代表股份数257,288,370股，占公司股本总额的58.24%。大会由公司董事会召集，董事长童国华先生因工作原因未能出席，委托副董事长鲁国庆先生代为主持会议，以现场会议方式召开。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  根据议程，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：

  1、审议通过《2009年度董事会工作报告》

  会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  2、审议通过《2009年度监事会工作报告》

  会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  3、审议通过《2009年度独立董事述职报告》

  会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  4、审议通过《2009年度公司财务决算报告》

  会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  5、审议通过《2009年度公司利润分配方案》

  经利安达会计师事务所审计，公司（母公司）2009年度实现净利润148,862,937.60元。拟定2009年度分配方案为：提取10%法定公积金，计14,886,293.76元；不提取任意公积金；扣除已实施2008年度现金分红方案派现61,500,000元，本次可供股东分配的利润合计195,174,444.17元。以2009年12月31日总股本44,180万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

  会议以252,788,270股同意，0股反对，4500100股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的98.25%，通过了该议案。

  6、审议通过《关于预计2010年度日常关联交易的议案》

  关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。会议以9,840,626股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  7、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》

  会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  8、审议通过《公司2009年度报告正文及摘要》

  会议以257,288,370股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决权股份的100%，通过了该议案。

  公司2009年度报告正文及摘要详见4月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、周迪律师见证并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集和开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  烽火通信科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月14日