第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-020
江苏江淮动力股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2010年5月10日以书面方式发出关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知，并于2010年5月13日以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议经通讯表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展远期外汇交易的议案》；
同意全资子公司江苏江动集团进出口有限公司在2010年5月至12月期间，以境内金融机构为交易对方，开展累计总金额不超过2500万美元的远期售汇业务进行套期保值。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于全资子公司开展远期外汇交易的公告》（2010-021）。
根据《公司章程》规定，本议案尚须提交公司股东大会审批。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司江苏江动集团进出口有限公司因申请银行综合授信而提供总额不超过10000万元人民币的担保，为全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司因申请银行综合授信而提供总额不超过10000万元人民币的担保，上述担保期限12个月，担保方式包括保证、抵押、质押，无反担保。
授权公司董事长在经审议批准的担保额度内与银行签署相关担保文件。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》（2010-022）。
根据《公司章程》规定，本议案尚须提交公司股东大会审批。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司远期外汇交易管理制度》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司对外担保管理制度》（修订稿）；
根据公司实际情况及《公司章程》相关规定，修订了第二、三、六、九、十、十二、十三、十四条，具体内容请见2010年5月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏江淮动力股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（2010-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年五月十三日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2010-021
江苏江淮动力股份有限公司
关于全资子公司开展远期外汇
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、履行的表决程序
公司第五届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展远期外汇交易的议案》，同意公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）在2010年5月至12月期间，以境内金融机构为交易对方，开展累计总金额不超过2500万美元的远期售汇业务进行套期保值。
根据《公司章程》的有关规定，本议案尚须公司股东大会审议。
二、开展远期外汇交易的必要性
进出口公司从事出口贸易，主要采用美元结算方式，2009 年出口收汇金额约8000万美元，美元汇率出现较大波动时，汇兑损益将对该公司经营业绩造成影响。鉴于人民币/美元汇率有升值的预期，为了降低汇率波动对公司利润的影响，锁定汇兑损失，该公司计划开展远期售汇业务进行套期保值。
三、远期外汇交易概述
进出口公司拟开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密联系，以真实贸易为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
1、远期外汇交易品种：
进出口公司拟开展的远期外汇交易为远期售汇业务，只限于该公司日常经营的主要结算货币——美元，交割期与预测回款期一致，且金额小于预测回款外汇金额。
2、业务期间和远期外汇交易金额：
业务期间为2010年5月至12月，开展远期售汇业务累计总金额不超过2500万美元，交易对方为境内金融机构。
3、预计占用资金：
开展远期外汇交易业务，进出口公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用进出口公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额度。
四、前期准备
公司已制订《远期外汇交易管理制度》，明确了相关组织机构、人员设置、操作流程及风险管理等相关内容。
五、风险分析
1、汇率波动风险：如果到期日美元/人民币汇率大于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。
2、回款预测风险：进出口公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，市场情况可能会发生变化，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、风险管理策略
进出口公司开展远期外汇交易遵循套期保值的原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，所有远期售汇业务均有正常的贸易背景。
进出口公司拟开展的远期售汇业务总金额远低于该公司正常经营外汇回款额，同时该公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
七、会计核算原则
公司及进出口公司将根据财政部《企业会计准则第24 号——套期保值》等相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易进行相应的会计核算。
八、独立董事意见
进出口公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期售汇套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《远期外汇交易管理制度》，加强了风险管控，同意该公司开展上述衍生品投资。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年五月十三日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2010-022
江苏江淮动力股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）经营发展需求，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司为进出口公司因申请银行综合授信而提供总额不超过10000万元人民币的担保，担保期限12个月，担保方式包括保证、抵押、质押，无反担保。
2、为满足公司全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称“汽油机公司”）经营发展需求，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司为汽油机公司因申请银行综合授信而提供总额不超过10000万元人民币的担保，担保期限12个月，担保方式包括保证、抵押、质押，无反担保。
上述决议董事会表决结果为7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意该议案的董事占参加表决的董事100%。本项担保不构成关联交易。
根据《公司章程》规定，本议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、江苏江动集团进出口有限公司
进出口公司为公司全资子公司，成立于1993年，法定代表人胡尔广，注册资本1000万元，注册地址盐城市开放大道92号，经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至2009年12月31日，进出口公司资产总额13,975.7万元、负债总额7,852.78万元、净资产6,122.92万元。2009年度实现营业收入55,496.61万元、净利润1,171.85万元。
2、盐城市江动汽油机制造有限公司
汽油机公司为公司全资子公司，成立于2000年，法定代表人胡尔广，注册资本8000万元，注册地址盐城市开放大道142号，经营范围为汽油、煤油、液化气发动机生产、销售；发电机组、水泵机组销售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件销售。
截至2009年12月31日，汽油机公司资产总额20,491.15万元、负债总额16,737.42万元、净资产3,753.74万元。2009年度实现营业收入38,340.36万元、净利润1269.54万元。
三、担保协议签署情况
授权公司董事长在经审议批准的担保额度内与相关银行签署担保协议。
四、董事会意见
董事会经审议认为，本公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保是为了保证子公司生产经营的资金需求，且上述两家子公司经营稳定，资信状况良好，以上担保不会损害公司利益，符合公司经营需要。
五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为27000万元，占公司2009年底经审计净资产的21.32%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年五月十三日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-23
江苏江淮动力股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决议，公司定于2010年6月2日以现场会议方式召开2010年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2010年6月2日（星期三）9：30
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式。
4、会议股权登记日：2010年5月27日（星期四）
5、会议出席对象：
（1）截至2010年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案如下：
1、《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展远期外汇交易的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第七次会议决议公告及相关专项公告，公告刊登于2010年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席者的有效身份证件进行登记；
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
3、股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。
（二）现场登记地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼五楼证券部
通讯地址：江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部
邮政编码：224001
传 真：0515-88881816
（三）登记时间：现场登记时间为2010年5月31日-6月1日，上午9：00-11：30 、下午13：30—16：30，信函或传真方式进行登记须在2010年6月1日16：30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
四、其他
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用请自理。
2、会议联系人：孙晋
3、联系电话：0515-88881908
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年五月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。
| 序 号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展远期外汇交易的议案》 | |||
| 2 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日