股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2010-009

  北京首都旅游股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  一、 重要提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、董事会召开

  北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2010年5月17日（星期一）上午10：30在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于5月4日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长杨华先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事王志强先生因公出差不在北京故授权独立董事李军先生代为行使表决权。公司2名监事及3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：

  1、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于杨建民先生辞去公司总经理职务的提案》；

  2、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于聘任左祥先生为公司总经理职务的提案》；

  董事会聘任左祥先生为公司总经理（简历附件2），任期与本届董事会任期一致。

  3、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于杨华先生辞去公司董事会董事长、董事职务的提案》；

  董事会同意杨华先生辞去公司董事会董事长职务，并向公司股东大会提交其辞去公司董事职务的申请。

  4、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于选举公司董事长的提案》；

  根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事杨建民先生为公司董事会董事长（简历见附件1）。

  5、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于变更公司一名董事的提案》；

  由于工作变动原因，公司董事杨华先生提出辞去董事职务。经公司股东提议，经公司董事会提名委员审核，推荐左祥先生（简历见附件2）为本届董事会董事候选人，此提案将提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行表决通过。

  6、以赞成8票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权1票的表决结果通过《关于给予公司董事杨华先生特别奖励的提案》；

  由于工作变动原因，公司董事杨华先生申请辞去公司董事职务。因杨华董事在2000年为公司股票成功发行并上市，以及公司过去逾10年中在经营管理、资本运作等方面做出的重要的、突出的贡献，公司董事会薪酬与考核委员会提出给予董事杨华先生奖励30万元整（税后），董事会同意并提交股东大会批准。

  7、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的提案》。

  会议通知详见公司临2010-011号公告。

  附件1：董事杨建民先生简历

  杨建民：55岁。中共党员，大学学历，高级会计师。1984-1991年任北京市第一服务局处长、北京市旅游局副处长；1991-1998年任四川饭店、民族饭店、新侨饭店总经理。1999-2006年2月任北京首都旅游国际酒店集团有限公司董事、常务副总、总经理。2006年3月至2010年5月任北京首都旅游股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总裁、北京首都旅游股份有限公司董事。

  附件2： 左祥先生简历

  左祥：47岁，中共党员，工商管理硕士学位。1981年至1999年曾任民族饭店团委副书记、客房部副经理、销售部经理、总经理助理、副总经理。2000年至2007年曾任燕翔饭店总经理兼党委副书记、华都饭店总经理兼党委书记、新世纪饭店驻店经理、京伦饭店董事总经理兼党委书记。2007至2010年5月任首旅酒店集团董事、总经理兼党委副书记。

  北京首都旅游股份有限公司董事会

  2010年5月18日

  股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2010-010

  北京首都旅游股份有限公司

  独立董事的独立意见公告

  根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京首都旅游股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现就公司董事和公司总经理变更事项发表独立意见如下：

  一、关于变更公司一名董事的意见

  1、公司董事会对董事候选人左祥先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。

  2、经审阅董事候选人左祥先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。

  3、同意对董事候选人左祥先生的提名。

  对董事候选人左祥先生的任职，尚待公司股东大会表决通过。

  二、关于变更公司总经理的意见

  1、独立董事同意杨建民先生因工作变动申请辞去公司总经理职务。

  2、对总经理候选人左祥先生的提名，独立董事经审阅其个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司总经理所应具备的能力。

  3、同意对总经理候选人左祥先生的提名。

  北京首都旅游股份有限公司

  2010年5月18日

  独立董事： 周重揆 李 军 钟建国

  股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2010-011

  北京首都旅游股份有限公司董事会关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2010年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十次会议提出的相关提案，现将本次会议的召开情况通知如下：

  （一）会议时间：2010年6月4日（星期五），上午10：00。

  （二）会议地点：民族饭店301会议室。

  （三）会议议题：

  1. 审议《关于给予公司董事杨华先生特别奖励的提案》；

  2. 审议《关于变更公司一名董事的提案》。

  （四）出席对象

  1、截止2010年5月28日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）；

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

  （五）会议登记办法

  1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2010年6月2日（星期三），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。

  3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

  （六）其他事项

  1、与会股东住宿及交通费自理；

  2、联系电话：010-66014466转2446

  联系人：吕晓萍 张蕾

  传真：010-66063036、66019471

  邮编：100031

  特此公告。

  北京首都旅游股份有限公司董事会

  2010年5月18日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首都旅游股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  (此委托书格式复印件有效)